DOJ y FinCEN enfrentan preguntas sobre monitorías de Binance y actividades en Irán

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El Departamento de Justicia y la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Tesoro están siendo presionados por legisladores sobre su supervisión de Binance tras acusaciones de que ayudó a canalizar transacciones ilícitas vinculadas a entidades relacionadas con Irán.

Según Fortune, el senador Richard Blumenthal envió cartas al DOJ y FinCEN buscando respuestas sobre dos monitores encargados de supervisar los esfuerzos de cumplimiento de Binance.

Los monitores fueron asignados después del acuerdo de 2023 de Binance con las autoridades estadounidenses, que incluyó una multa de $4.3 mil millones y requirió controles antilavado de dinero más robustos.

Las cartas siguen a acusaciones de que casi $2 mil millones en cripto fluyeron a través de Binance a entidades vinculadas con Irán durante el periodo que estos monitores debían estar vigilando.

Además, se informó que al menos cinco de esos investigadores de cumplimiento fueron despedidos a fines de 2025. Sin embargo, Binance afirmó que los despidos no tenían nada que ver con los hallazgos sobre Irán y que el exchange lleva a cabo una operación de cumplimiento rigurosa.

Blumenthal también está examinando a Binance sobre esas afirmaciones. En una carta de febrero al CEO de Binance, Richard Teng, solicitó registros de transacciones, detalles sobre activos como Tether y USD1, y documentación sobre despidos del personal.

El mes pasado, el DOJ inició una investigación sobre si Irán utilizó Binance para evadir sanciones estadounidenses y financiar grupos militantes, informó The Wall Street Journal. Se reporta que los investigadores están hablando con personas conectadas con las transferencias y revisando evidencia relacionada con fondos que supuestamente se movieron a través del exchange.

El alcance de la investigación sigue siendo incierto, incluyendo si Binance mismo enfrentará acciones de cumplimiento o si el enfoque se limitará a sus usuarios.

En respuesta, el exchange demandó al WSJ por publicar una historia falsa y difamatoria que llevó a la investigación del DOJ.

Los problemas arraigados de cumplimiento de Binance han estado bajo escrutinio durante varios años, destacados por investigaciones que comenzaron tan temprano como en 2018. Bajo creciente presión regulatoria, la compañía enfrentó importantes desafíos legales, culminando en su histórico acuerdo de $4.3 mil millones en noviembre de 2023 con las autoridades estadounidenses por violaciones sustanciales de las leyes de anti-lavado de dinero y regulaciones de sanciones. El acuerdo, combinado con la declaración de culpabilidad del fundador Changpeng Zhao, marcó un momento pivotal, resultando en la designación de monitores independientes como parte del acuerdo para asegurar que el exchange cumpla estrictamente con las medidas de cumplimiento hacia adelante.

Sin embargo, investigaciones internas de 2024 a 2025 revelaron una tendencia preocupante; se procesaron más de $1.7 mil millones en transferencias vinculadas a Irán, socavando afirmaciones de Binance sobre mejoras en el cumplimiento. Además, surgieron alegatos sobre el despido de personal de cumplimiento que informó sobre estas actividades ilícitas, sugiriendo un ambiente inquietante donde los intereses de cumplimiento podrían haber sido sofocados. La situación ha precipitado nuevas investigaciones congresionales sobre las prácticas del exchange cripto, con implicaciones para el panorama regulatorio más amplio de la industria de las criptomonedas.

Esta es la divulgación