Tether, TRON y TRM Labs congelan $450 millones en criptoactivos ilícitos en 23 jurisdicciones
T3 FCU fortalece la colaboración entre líderes de la industria y las fuerzas del orden para combatir los criptodelitos globales.
Conclusiones Clave
- La Unidad de Crímenes Financieros T3, una colaboración de Tether, TRON y TRM Labs, congeló más de $450 millones en criptoactivos ilícitos en 23 jurisdicciones.
- La unidad opera como un sistema de respuesta rápida para congelar transacciones sospechosas, mejorando la integridad y seguridad de USDT en TRON.
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La Unidad de Crímenes Financieros T3 (T3 FCU), una iniciativa conjunta de lucha contra el crimen criptográfico lanzada por TRON, Tether y TRM Labs, ha congelado más de $450 millones en activos digitales ilícitos a nivel mundial como parte de los esfuerzos para combatir el crimen financiero en la blockchain en coordinación con reguladores y agencias de aplicación de la ley.
T3 FCU reportó un aumento de casi el 44% en los ingresos ilícitos interceptados durante 2025 en comparación con el año anterior, con agencias de aplicación de la ley en los EEUU, España, Alemania, Países Bajos y Bulgaria liderando esfuerzos de lucha contra el lavado de dinero y congelación de activos.
La organización ha asistido en investigaciones que involucran sustancias controladas, hackeos a exchanges, actividades cibernéticas vinculadas a la RPDC, financiamiento del terrorismo, crímenes violentos, secuestros, extorsión e incidentes de toma de cuentas.
Según la iniciativa, sus capacidades de monitoreo e intervención en tiempo real expandido están ayudando a reducir la actividad ilícita cripto mientras fortalecen la confianza en la adopción de activos digitales legítimos.
Originalmente creada como un sistema de comunicación rápida y bloqueo centrado en la actividad ilícita de USDT en la blockchain de TRON, la T3 FCU dijo que ha congelado repetidamente activos sospechosos dentro de las 24 horas a pedido de las autoridades de aplicación de la ley durante investigaciones de emergencia.
La unidad también participó en operaciones internacionales importantes, incluida la Operación Lusocoin de Brasil, donde las autoridades congelaron más de R$3 mil millones en criptoactivos vinculados a organizaciones criminales, incluyendo 4.3 millones de USDT.
«A medida que los activos digitales se vuelven más accesibles, también lo hace nuestra responsabilidad de asegurar que permanezcan seguros y protegidos,» dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether. «El cumplimiento no es una opción; es parte de nuestro compromiso de proteger a nuestros usuarios y detener cualquier comportamiento ilícito. En Tether, nos enorgullecemos de trabajar con reguladores e instituciones para hacer la tecnología blockchain más confiable y digna de confianza.»
La unidad ahora coordina con agencias reguladoras y socios gubernamentales en 23 jurisdicciones, incluyendo los EEUU, España, Alemania, Brasil y el Reino Unido. Ha analizado millones de transacciones en cinco continentes para detectar fraudes, exploits y movimientos de fondos criminales en blockchains.
TRON ha superado 380 millones de cuentas de usuario y ha procesado más de 13 mil millones de transacciones. La red también hospeda más de $88 mil millones en USDT circulante, lo que hace que los esfuerzos de aplicación en TRON sean especialmente cruciales para el mercado de stablecoins en general.
«USDT en TRON juega un papel central en los flujos de transacciones globales, respaldado por la escala y eficiencia de la red,» declaró Justin Sun, fundador de TRON. «T3 FCU refleja la importancia de la colaboración a través de redes blockchain, participantes de la industria y fuerzas del orden, demostrando que la seguridad del usuario y la integridad de la red pueden fortalecerse mientras se preserva la apertura y eficiencia que subyacen a la tecnología blockchain.»
Reconocimiento y creciente necesidad
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoció a T3 FCU a principios de este año como un «recurso invaluable para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.»
En su informe sobre modelos de asociación público-privada, el GAFI destacó la unidad junto con la Red Beacon de TRM como marcos globales líderes para abordar la actividad ilícita en activos digitales. Ese reconocimiento llega mientras los flujos cripto ilícitos han alcanzado un récord de $158 mil millones, incrementando la demanda de identificación y disrupción en tiempo real de fondos criminales.
GAFI es el organismo intergubernamental con sede en París que establece estándares globales contra el lavado de dinero. Su respaldo tiene peso para una industria que ha enfrentado escrutinio por su uso en crímenes financieros.
«Juntos, estamos ayudando a proteger la integridad de la economía cripto en crecimiento. En un mundo donde los fondos se mueven a una velocidad y escala sin precedentes, el éxito depende de la colaboración, emparejando inteligencia en tiempo real y experiencia con acción pública-privada coordinada para interrumpir la actividad ilícita a medida que ocurre,» enfatizó Chris Janczewski, jefe de Investigaciones Globales de TRM y ex agente especial de Investigación Criminal del IRS.
