Tether colabora con autoridades de EEUU para bloquear $344 millones en flujos ilícitos de USDT
Tether colabora con agencias de EEUU para combatir actividades ilícitas, reforzando su compromiso con el cumplimiento y la seguridad.
Conclusiones Clave
- Tether, en colaboración con autoridades de EEUU, congeló $344 millones en USDT vinculados a actividades ilícitas.
- Tether ha congelado más de $4.4 mil millones en miles de casos, demostrando sus capacidades de ejecución a nivel de infraestructura.
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Tether congeló más de $344 millones en USDT en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros y las agencias de aplicación de la ley de EEUU, informó la empresa el jueves.
La acción se dirigió a dos direcciones de carteras señaladas por conexiones con actividades ilegales, bloqueando los fondos antes de que pudieran ser movidos.
La congelación ocurrió después de que varias autoridades estadounidenses compartieran inteligencia con Tether, que vinculaba las carteras con evasión de sanciones y redes criminales. Una vez identificadas las direcciones, Tether las restringió.
La empresa afirmó que mantiene una postura de tolerancia cero hacia el uso ilícito de sus productos y ha seguido desde hace tiempo la lista de Nacionales Especialmente Designados de la OFAC.
«USDT no es un refugio seguro para actividades ilícitas. Cuando se identifican vínculos creíbles con entidades sancionadas o redes criminales, actuamos inmediata y decisivamente», subrayó el CEO Paolo Ardoino.
Números de aplicación
Tether actualmente trabaja con más de 340 cuerpos de aplicación de la ley en 65 países. Esas colaboraciones han contribuido a más de 2,300 investigaciones a nivel mundial, aproximadamente 1,200 de las cuales involucran a la aplicación de la ley estadounidense.
El valor acumulado de los activos congelados ha superado los $4.4 mil millones, con más de $2.1 mil millones vinculados a autoridades estadounidenses.
El Departamento de Justicia de EEUU ha reconocido previamente la participación de Tether en operaciones de aplicación que llevaron al decomiso de casi $61 millones y aproximadamente $225 millones en casos separados, ambos conectados a esquemas de fraude de «butcher de cerdos», donde las víctimas son persuadidas durante semanas o meses para invertir en plataformas de inversión ficticias.
