Tether y Chainalysis lanzan solución de monitoreo USDT contra transacciones ilícitas
Tether se asocia con Chainalysis para el monitoreo de transacciones y detectar transferencias ilícitas.
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Tether ha anunciado una colaboración con la empresa de análisis de blockchain Chainalysis para desarrollar una solución personalizable para el monitoreo de la actividad en el mercado secundario.
La solución de monitoreo desarrollada por Chainalysis permitirá a Tether monitorizar sistemáticamente las transacciones y obtener una comprensión y supervisión mejoradas del mercado de USDT. También servirá como una fuente proactiva de inteligencia en cadena para los profesionales de cumplimiento y los investigadores de Tether, ayudándoles a identificar carteras que puedan representar riesgos o que puedan estar asociadas con direcciones ilícitas y/o sancionadas.
Los componentes clave de la solución incluyen Monitoreo de Sanciones, que proporciona una lista detallada de direcciones y transacciones que involucran a entidades sancionadas, y Categorización, que permite una desglose exhaustivo de los holders de USDT por tipo, incluidos exchanges y mercados oscuros.
El sistema también ofrece Análisis de Carteras Grandes, proporcionando un examen en profundidad de los mayores holders de USDT y sus actividades, y un Detector de Transferencias Ilícitas, que es integral para identificar transacciones potencialmente asociadas con categorías ilícitas como financiamiento terrorista.
“La criptomoneda es transparente y aprovechar esa transparencia para asociarse con la ley y congelar fondos criminales es la mejor manera de disuadir su uso para terrorismo, estafas y otras actividades ilícitas», comparte Jonathan Levin, cofundador y Director de Estrategia de Chainalysis.
La movida llega en medio de crecientes presiones sobre las stablecoins y activos digitales, con los reguladores globales observando estos por su posible papel en eludir sanciones internacionales y facilitar finanzas ilícitas.
Como la stablecoin más popular con más de $110 mil millones en circulación, USDT ha enfrentado un escrutinio creciente por parte de las autoridades regulatorias. Tether afirma que la asociación le permitirá «mejorar las medidas de cumplimiento». La stablecoin, que está vinculada al dólar estadounidense y respaldada principalmente por bonos del Tesoro de EE. UU., es gestionada por la casa de trading de Wall Street Cantor Fitzgerald.
«Tether sigue firme en su dedicación a mantener los estándares más altos de integridad y esta colaboración refuerza nuestro enfoque proactivo para proteger nuestro ecosistema contra actividades ilícitas», comparte Paolo Ardoino, CEO de Tether.
Un reciente informe de Reuters sugiere que la compañía petrolera estatal de Venezuela ha estado utilizando USDT para evadir sanciones estadounidenses, mientras que un informe de las Naciones Unidas destaca el supuesto papel de la stablecoin en la banca subterránea y el lavado de dinero en Asia Oriental y el Sudeste Asiático. Notablemente, Tether ha trabajado con 124 agencias de aplicación de la ley en 43 jurisdicciones globales para abordar preocupaciones sobre el uso de la stablecoin en actividades ilícitas.
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