Suspensión parcial de seis meses a Bithumb de Corea del Sur por fallas en AML
Un comité de revisión de sanciones determinará las penalizaciones finales; Bithumb afirmó que la notificación preliminar podría modificarse durante la revisión.
Conclusiones Clave
- La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur ha emitido una notificación preliminar de suspensión parcial de negocios de seis meses a Bithumb por violaciones anti-lavado de dinero.
- Acciones de cumplimiento similares se han tomado contra otros exchanges de Corea del Sur, indicando una represión regulatoria más amplia en el mercado cripto doméstico.
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Uno de los principales exchanges de cripto de Corea del Sur, Bithumb, recibió una notificación preliminar de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) sobre una suspensión parcial del negocio por seis meses debido a violaciones de las regulaciones contra el lavado de dinero, según informaron medios locales el lunes.
La FIU también notificó a la empresa sobre acciones disciplinarias contra su director ejecutivo.
La notificación señaló el manejo del exchange de operadores de activos virtuales en el extranjero no reportados y procedimientos de KYC insuficientes.
La acción contra Bithumb sigue a una campaña de cumplimiento sistemático por parte de los reguladores financieros de Corea del Sur, que apuntan a fallas de cumplimiento en toda la industria cripto doméstica.
En 2025, la FIU impuso una suspensión parcial de negocios de tres meses a Dunamu, operador del líder del mercado Upbit, junto con una multa de 35 mil millones de wones (aproximadamente $25M) por infracciones similares relacionadas con protocolos de lucha contra el lavado de dinero y diligencia debida con el cliente.
Korbit, otro exchange doméstico importante, recibió una multa de 2.7 mil millones de wones y una advertencia institucional a principios de 2026 por violaciones comparables. La FIU ha indicado que las deliberaciones de sanción para Coinone y Gopax procederán secuencialmente como parte de las revisiones de cumplimiento continuas en el sector.
Similar a las sanciones anteriores sobre Dunamu y Korbit, la restricción aplicaría solo a transacciones por nuevos miembros. Los usuarios existentes mantendrían acceso completo a depósitos y retiros en wones coreanos, así como capacidades de comercio de activos virtuales.
Las autoridades financieras convocarán un comité de revisión de sanciones para finalizar los niveles de penalización, y Bithumb confirmó que podrían ocurrir ajustes durante el proceso.
Las sanciones llegan en un momento sensible para Bithumb, que recientemente sufrió un error del sistema que acreditó por error a los usuarios con Bitcoin. Aproximadamente 620,000 BTC fueron distribuidos brevemente a 695 usuarios antes de que el exchange congelara las transacciones y recuperara el 99.7% de los fondos, anunciando luego compensaciones y nuevas medidas de seguridad.
