Mercado Bitcoin P2P Paxful condenado por promover prostituciĆ³n ilegal y lavado de dinero
Autoridades indicaron que Paxful deliberadamente evitĆ³ recopilar informaciĆ³n de clientes y no reportĆ³ actividades sospechosas.
Conclusiones Clave
- A Paxful Holdings Inc. se le ordenĆ³ pagar una multa de $4 millones por promover actividades ilegales y fallar en el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero.
- La compaƱĆa facilitĆ³ supuestamente mĆ”s de $500 millones en transacciones sospechosas relacionadas con ransomware y otras actividades ilĆcitas.
Compartir este artĆculo
El Departamento de Justicia de los EEUU (DOJ) ha ordenado a Paxful pagar $4 millones después de que la compañía admitiera conspirar para promover la prostitución ilegal y transmitir fondos derivados de actividades criminales.
Según documentos judiciales, Paxful no aplicó las reglas básicas de conocimiento del cliente y de prevención de blanqueo de capitales e ignoró claros indicios de comportamiento criminal en su plataforma. La compañía también presentó políticas de cumplimiento falsas a los reguladores.
Los investigadores descubrieron que Paxful facilitó casi $17 millones en transferencias de Bitcoin conectadas a Backpage y sitios similares, ampliamente conocidos por alojar anuncios de prostitución ilegal, incluyendo casos que involucraban menores, y facilitó millones de transacciones ilícitas durante varios años.
Estas actividades generaron ganancias sustanciales para la empresa. Desde 2015 hasta 2023, la plataforma procesó más de 50 millones de transacciones valoradas en más de $3 mil millones.
Los investigadores federales determinaron que manejó más de $500 millones en transacciones sospechosas vinculadas a ataques de ransomware, mercados darknet y entidades sancionadas.
Los fiscales dijeron que la cooperación de Paxful durante la investigación ayudó a reducir la penalización, pero enfatizaron que el caso demuestra un escrutinio aumentado de las plataformas cripto involucradas en crimen financiero.
El fallo sigue una larga investigación federal sobre la plataforma, que fue establecida en 2015 por Ray Youssef y Artur Schaback como «El Mercado del Pueblo,» con un enfoque en individuos no bancarizados en mercados emergentes.
Operando principalmente como un mercado Bitcoin peer-to-peer, el rápido crecimiento de Paxful fue impulsado en parte por…
Subtítulo:
Autoridades indicaron que Paxful deliberadamente evitó recopilar información de clientes y no reportó actividades sospechosas.
Fundada en 2015, Paxful era una plataforma de comercio de criptomonedas de peer-to-peer que permitía a los usuarios comprar y vender bitcoin sin controles de identificación estrictos. Experimentó un rápido crecimiento mientras a menudo dejaba de lado el cumplimiento regulatorio, aprovechando asociaciones con sitios controvertidos como Backpage.com, implicado en tráfico sexual. Tras extensas investigaciones por agencias federales que revelaron graves fallas en la prevención de blanqueo de dinero, Paxful cesó operaciones y enfrentó inmensas consecuencias legales y financieras en 2025, destacando la necesidad urgente de marcos regulatorios robustos en el espacio de las criptomonedas.
Esta información es proporcionada como un recurso general y no constituye asesoría legal o financiera.
