Sentencia a "Cryptoqueen" por acumulación de $6.5B en Bitcoin
La sentencia subraya el intensificado esfuerzo de las autoridades del Reino Unido para combatir el fraude global y el lavado de dinero en los mercados de activos digitales.
Conclusiones Clave
- Zhimin Qian, apodada 'Cryptoqueen', enfrenta sentencia en el Reino Unido por su papel en lavar $6.5 mil millones a través de Bitcoin.
- La estafa implicó engañar a víctimas en China y utilizar las ganancias ilícitas para comprar propiedades de lujo en Londres.
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Una empresaria china conocida como «Cryptoqueen» enfrenta sentencia en un tribunal del Reino Unido por su papel en un esquema de lavado de dinero con Bitcoin que implicó el engaño a víctimas en China y la compra de propiedades de lujo en Londres.
Las autoridades confiscaron 61,000 BTC en relación con el caso, con un valor reportado de $6.5 mil millones a las tasas de mercado actuales.
Zhimin Qian, quien obtuvo el apodo «Diosa de la Riqueza» por su ostentoso estilo de vida, fue condenada en relación con una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia del Reino Unido. El caso se centra en los fondos lavados a través de bienes raíces de alta gama en Londres después de que las víctimas fueran defraudadas en China.
La policía del Reino Unido llevó a cabo la importante incautación de criptomonedas como parte de su investigación sobre la operación de lavado de dinero internacional. Qian ahora enfrenta una larga sentencia de prisión tras su condena en la estafa multimillonaria.
La sentencia marca un hito importante en los esfuerzos de las autoridades del Reino Unido para combatir los delitos financieros relacionados con cripto e involucrados en esquemas de fraude internacionales.
