SEC Acusa a Plataformas de Trading de Cripto y Clubs de Inversión por Estafa de $14 Millones
Los grupos utilizaron clubes de inversión falsos y plataformas de trading de cripto para orquestar una estafa de inversión.
Conclusiones Clave
- La SEC anunció cargos contra siete entidades involucradas en un supuesto fraude de inversión relacionado con criptomonedas, incluyendo tres plataformas de trading falsas y cuatro clubes de inversión.
- Los grupos, operando a través de aplicaciones de mensajería en línea, usaron sugerencias generadas por IA y reclamos falsos de licencias gubernamentales para atraer a los inversores.
Compartir este artículo
La SEC de los EEUU ha acusado a las plataformas de trading de criptomonedas Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology y Cirkor, así como a cuatro clubes de inversión relacionados, de realizar un fraude de inversión en cripto coordinado que desvió al menos $14 millones de inversores minoristas.
Según la demanda, los clubes de inversión, incluyendo AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation y Zenith Asset Tech Foundation, utilizaron WhatsApp y plataformas de redes sociales para establecer confianza con los inversores y promocionar estrategias de trading generadas por IA.
Se alega que los inversores fueron persuadidos para abrir cuentas en las plataformas de trading de cripto asociadas que afirmaban estar licenciadas y ser legítimas. Estas plataformas promocionaban Ofertas de Token de Seguridad ficticias y compañías emisoras inexistentes, mientras impedían retiros legítimos e imponían tarifas anticipadas fraudulentas.
La SEC busca órdenes de restricción, sanciones civiles y la devolución de fondos contra los acusados.
La información presentada está basada en las acusaciones de la SEC y no implica culpabilidad hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia.
