SEC acusa al fundador de BitClout, Nader 'Diamondhands' Al-Naji, de fraude y violaciones de seguridad
Nader Al-Naji usó $7 millones de fondos de inversores para gastos personales.
Conclusiones Clave
- Nader Al-Naji fue arrestado por fraude y venta de valores no registrados.
- Al-Naji tergiversó a BitClout como descentralizado para evadir leyes federales.
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La SEC ha acusado a Nader Al-Naji, fundador del protocolo blockchain de BitClout, de perpetrar un esquema fraudulento de criptoactivo que involucra más de $257 millones recaudados a través de ofertas y ventas no registradas del token BTCLT.
Según la demanda presentada por la SEC en el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, Al-Naji falsamente informó a los inversores que los ingresos de la venta del token no se utilizarían para compensarle a él ni a otros empleados de BitClout. En cambio, se alega que gastó más de $7 millones de fondos de inversores en gastos personales, incluyendo pagos de alquiler para una mansión en Beverly Hills y grandes regalos en efectivo a familiares.
Al-Naji había establecido un historial de atraer inversiones significativas de capital de riesgo. Su proyecto anterior, Basis, recaudó más de $133 millones de inversores prestigiosos incluyendo Bain Capital Ventures, Google Ventures, Andreessen Horowitz, y Lightspeed.
Este historial de financiación, junto con el respaldo de inversores individuales notables como Stan Druckenmiller y Kevin Warsh, probablemente contribuyó a la credibilidad inicial y al apoyo al proyecto BitClout, que más tarde evolucionó a DeSo. En 2022, Crypto Briefing cubrió los primeros esfuerzos de Al-Naji para crear DAOs. A pesar de los desafíos legales actuales, DeSo ha crecido para albergar más de 1.5 millones de cuentas y 200 aplicaciones.
La SEC alega que Al-Naji adoptó el seudónimo «Diamondhands» y presentó BitClout como un proyecto descentralizado con «sin empresa detrás … solo monedas y código» para evitar el escrutinio regulatorio. También se informa que obtuvo una carta de opinión legal basada en caracterizaciones erróneas del proyecto para afirmar que los tokens BTCLT no probablemente eran valores.
Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, declaró:
«Según se alega en nuestra demanda, Al-Naji intentó evadir las leyes federales de valores y defraudar al público inversor, creyendo erróneamente que ser ‘falsamente’ descentralizado generalmente confunde a los reguladores y les disuade de actuar en contra suya. Está claramente equivocado: como hemos demostrado una y otra vez, y como reflejan las detalladas alegaciones de la SEC aquí, nosotros nos guiamos por realidades económicas, no etiquetas cosméticas.»
La SEC ha acusado a Al-Naji de violar las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores. Su esposa, madre y entidades completamente propiedad de él son nombradas como demandadas de alivio por haber recibido fondos de inversores transferidos. En una acción paralela, la Oficina del Fiscal de los EEUU para el Distrito Sur de Nueva York también anunció cargos criminales contra Al-Naji.
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