Upbit enfrenta suspensión y multas por violaciones de AML y KYC

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Upbit, que domina el mercado de comercio cripto de Corea del Sur, enfrenta una posible suspensión de actividades y multas tras no cumplir con los requisitos de lucha contra el lavado de dinero y Conocimiento del Cliente, informó el Maeil Business Newspaper el 16 de enero, citando fuentes del sector financiero.

El 9 de enero, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur, que supervisa el cumplimiento en la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT), emitió una notificación preliminar de sanciones dirigidas a Upbit.

Las sanciones podrían restringir al exchange en la incorporación de nuevos clientes por hasta seis meses, mientras se permite a los usuarios existentes continuar operando. Actualmente el mayor exchange cripto de Corea del Sur, Upbit maneja más del 70% del volumen de comercio de activos digitales del país.

La acción sigue a una investigación que descubrió aproximadamente 700,000 casos en los que Upbit no implementó adecuadamente los procedimientos KYC. Según la Ley de Información de Transacciones Financieras Específicas, las violaciones pueden incurrir en multas de hasta 100 millones de wones por caso, según Maeil.

La FIU también acusó a Upbit de realizar transacciones con negocios cripto no registrados en el extranjero, lo que violó las regulaciones locales.

En respuesta a esta afirmación, un representante de Upbit declaró «era difícil determinar de antemano si se trataba de un exchange extranjero no declarado en la blockchain.»

Upbit tiene hasta el 20 de enero para responder a las alegaciones. La FIU tiene programada una reunión el 21 de enero para finalizar las sanciones, que podrían incluir un cierre temporal de sus operaciones.

Las sanciones podrían afectar la renovación de la licencia de negocios de Upbit, que ha estado en revisión desde su vencimiento en octubre de 2024.

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