Sanciones del vigilante financiero de Corea del Sur a Korbit por violaciones de antilavado de dinero
La FIU indicĆ³ que Korbit apoyĆ³ transferencias a operadores extranjeros de activos virtuales no registrados y no realizĆ³ las evaluaciones de riesgo requeridas sobre los nuevos productos.
Conclusiones Clave
- La FIU de Corea del Sur multa a Korbit con 2.73 mil millones de KRW (aprox. $1.9 millones) por violaciones de antilavado de dinero.
- La FIU dijo que Korbit permitiĆ³ operaciones de clientes que no completaron los chequeos de KYC, aceptĆ³ documentaciĆ³n de identidad inapropiada y procesĆ³ transferencias que involucraban operadores extranjeros no registrados.
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La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha sancionado a Korbit tras una revisión exhaustiva que descubrió fallos generalizados en la prevención de lavado de dinero (anti-money laundering, AML), según un aviso regulatorio emitido el 31 de diciembre.
El cuarto mayor exchange de cripto del país recibió una advertencia institucional y fue multado con 2.7 mil millones de KRW (aproximadamente $1.9 millones) después de que los inspectores encontraron repetidas violaciones de los requisitos de verificación de clientes y reglas de restricción de transacciones bajo la Ley de Información Financiera Específica.
Se encontró que Korbit había cometido alrededor de 22,000 infracciones de AML, principalmente relacionadas con controles de conocimiento del cliente (KYC) incompletos y permitiendo operaciones por usuarios no verificados. Los reguladores también señalaron transferencias a plataformas extranjeras no registradas y 655 fallos en realizar las evaluaciones de riesgo de lavado de dinero requeridas.
Más allá de la multa institucional y la advertencia, el organismo de control emitió una advertencia al CEO de Korbit y reprendió al oficial de reporte designado de la empresa. Korbit tiene al menos diez días para presentar comentarios antes de que el regulador finalice el monto de la pena.
Estas medidas enfatizan la importancia del cumplimiento legal y buscan reforzar las capacidades de lucha contra el lavado de dinero en el sector cripto.
La acción de la FIU sigue a informes de que el Grupo Financiero Mirae Asset estaba en conversaciones para adquirir Korbit de NXC y SK Planet por $100 millones. Dirigida por Mirae Asset Consulting, la posible adquisición marcaría la entrada inicial del grupo en el sector de activos digitales y diversificaría su portafolio financiero tradicional.
