Binance rechaza acusaciones de exposición iraní ante interrogatorio del Senado de EEUU
Binance defiende sus estrictas medidas de cumplimiento ante alegaciones, destacando inversiones en monitoreo regulatorio.
Conclusiones Clave
- Binance refutó alegaciones de fallos de cumplimiento, enfatizando sus fuertes sistemas de KYC y monitoreo.
- La refutación del exchange afirma una reducción del 97% en la exposición a carteras vinculadas a actividades ilícitas.
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Binance ha publicado una refutación formal al Senador de EEUU Richard Blumenthal, rechazando lo que el exchange de cripto describe como alegaciones falsas y difamatorias en coberturas mediáticas recientes que provocaron un interrogatorio congresional sobre su programa de cumplimiento de sanciones.
La carta, emitida el 6 de marzo, dirigida al miembro de mayor rango del Subcomité Permanente del Senado sobre Investigaciones y copiada al Presidente Ron Johnson, responde a la correspondencia del 24 de febrero de Blumenthal.
Esa investigación se basó en gran medida en informes publicados por el New York Times, Fortune y el Wall Street Journal a principios de este año, que cuestionaron la exposición del exchange a entidades iraníes y su manejo interno de preocupaciones de cumplimiento.
Los representantes legales de Binance afirman que la compañía mantiene protocolos estrictos de Conoce a Tu Cliente y prohíbe explícitamente a los usuarios residentes o ubicados en Irán acceder a su plataforma.
El exchange reconoció que dos entidades destacadas en la carta del Senador Blumenthal, incluyendo Hexa Whale y Blessed Trust, tenían exposición indirecta a direcciones de carteras con posibles vínculos a Irán, pero enfatizó que ninguna transaccionó directamente con una parte basada en Irán.
«Binance tiene un programa de cumplimiento riguroso que está consistentemente fortaleciéndose,» declaró la compañía en su respuesta, añadiendo que cuando emerge información creíble de riesgo, investiga, mitiga la exposición, elimina cuentas e informa los hallazgos a las autoridades correspondientes.
El exchange detalló su cronología de investigaciones para ambas entidades señaladas. Las consultas de la policía en abril de 2025 desencadenaron una revisión interna exhaustiva que llevó a la eliminación de Hexa Whale de la plataforma en agosto de 2025.
Una investigación separada impulsada por solicitudes de la policía en el verano de 2025 resultó en la retirada de Blessed Trust en enero de 2026. Binance enfatizó que sus investigadores continuaron examinando potenciales riesgos incluso después de cumplir las solicitudes iniciales de información de las autoridades.
Binance reveló una inversión significativa en su infraestructura de cumplimiento, alegando gastos de cientos de millones de dólares en los últimos años.
El exchange ahora emplea más de 1,500 profesionales de cumplimiento a nivel global, incluyendo especialistas en aplicación de sanciones, financiación de terrorismo y investigaciones de crímenes financieros. La companía ha desplegado más de 25 herramientas de terceros para la debida diligencia del cliente y el monitoreo de transacciones.
Las métricas operativas proporcionadas en la carta indican que Binance procesó más de 71,000 solicitudes de cumplimiento de la ley durante 2025.
En los últimos tres años, el exchange ha ayudado a agencias gubernamentales a incautar más de $752 millones en activos, con casi $579 millones recuperados para las autoridades de EEUU.
Los datos analíticos muestran que su exposición a carteras supuestamente involucradas en actividades ilícitas cayó de casi un 0.3% del volumen total del exchange en enero de 2024 a solo un 0.009% en julio de 2025, una disminución de aproximadamente el 97%.
Además, la exposición a los cuatro principales exchanges de cripto iraníes cayó un 97% en dos años, de más de $4 millones a $110,000.
La refutación contradijo directamente una afirmación del Wall Street Journal de que los equipos de cumplimiento de Binance habían identificado 2,000 cuentas asociadas con entidades iraníes en su plataforma.
Binance llamó a esta afirmación falsa y sugirió que la cifra podría relacionarse con esfuerzos en curso para fortalecer los controles en torno al uso de redes privadas virtuales en lugar de una determinación sobre los titulares de cuentas iraníes.
El exchange señaló que la verificación de identidad sigue siendo obligatoria para todos los clientes y que el uso de VPN para eludir los requisitos de elegibilidad viola sus términos de servicio.
Los asuntos de personal también atrajeron atención en la respuesta.
La compañía ha reconocido que algunos empleados de cumplimiento y contratistas han dejado recientemente, pero niega que cualquier despido sea resultado de preocupaciones de cumplimiento que se intensifican.
La compañía reveló que un empleado fue despedido tras una investigación interna que encontró la divulgación no autorizada de información de usuarios internos, caracterizando esto como una violación de las políticas de privacidad de usuarios en lugar de represalias.
La refutación de Binance llega en un momento de creciente presión regulatoria sobre las grandes plataformas cripto. La decisión del exchange de publicar su respuesta al Congreso indica un esfuerzo por demostrar transparencia mientras aborda las preocupaciones de cumplimiento.
