Fundador de ZKasino arrestado en Países Bajos y se incautan más de 11 millones de euros

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El Servicio de Información y Investigación Fiscal de los Países Bajos (FIOD) detuvo a uno de los fundadores de ZKasino el 29 de abril. El hombre de 26 años fue detenido por cargos de fraude, desfalco y lavado de dinero. La investigación criminal se inició el 25 de abril, impulsada por informes sobre la plataforma X e inteligencia de los departamentos de FIOD.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron bienes por valor de más de 11.4 millones de euros, incluyendo bienes inmuebles, vehículos de lujo y cripto. La detención del sospechoso ha sido prolongada por 14 días para proporcionar tiempo para una investigación más profunda.

Además, el equipo de Cumplimiento de Crímenes Financieros e Investigaciones de Binance fue crucial para asegurar millones en criptoactivos. El FIOD y la Fiscalía están contactando a aquellos involucrados en la estafa, enfatizando la necesidad de su cooperación para reembolsar a las víctimas.

Como informó Crypto Briefing, los fundadores de ZKasino huyeron con 33 millones de dólares en Ether (ETH) el 20 de abril, después de cambiar todo el ETH bloqueado en el puente del protocolo por su token nativo, ZKAS. La mayoría de los fondos eran de usuarios que reportadamente intentaban ser elegibles para el airdrop de ZKAS.

Menos de 24 horas después, los cofundadores de ZKasino desaparecieron de los canales sociales y las comunidades del proyecto comenzaron a prohibir a cada usuario que los acusaba de realizar una estafa de salida.

Además, una cantidad no revelada del token ZKAS fue vendida en un evento de pre-venta, lo que llevó a pérdidas para las víctimas. Los inversores se organizaron en diferentes grupos de Telegram para contactar a las autoridades y tratar de obtener repercusiones legales para los fundadores.

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