Autoridades locales de China liquidan cripto confiscado para apoyar finanzas públicas durante desaceleración económica

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Las autoridades de China están recurriendo a empresas privadas para vender criptoactivos confiscados de actividades ilegales para fortalecer las finanzas públicas frente a los contratiempos económicos, según un nuevo informe de Reuters, que cita transacciones y documentos judiciales que han revisado.

Esta práctica surge en medio de un aumento de los delitos relacionados con los activos digitales y ocurre dentro de un área regulatoria gris, ya que la prohibición del comercio de cripto en China se ha aplicado completamente desde septiembre de 2021.

Según los informes, estas transacciones han canalizado millones de dólares hacia presupuestos municipales tensados por el crecimiento en declive y el aumento de gastos.

Sin embargo, la tendencia ha expuesto un vacío regulatorio. En China, no existen reglas nacionales unificadas sobre cómo manejar o disponer de activos digitales confiscados de casos que involucren fraude, lavado de dinero, apuestas en línea, así como otras actividades ilícitas.

Chen Shi, profesor de derecho en la Universidad de Economía y Derecho Zhongnan, dijo que el enfoque actual es un parche improvisado y «no está completamente en línea con la prohibición del comercio de cripto en China».

El temor de que esto podría crear oportunidades para la corrupción y potencialmente envalentonar a los criminales, ha llevado a expertos legales, jueces y funcionarios de aplicación de la ley a pedir una reforma urgente.

A finales de 2024, se estimó que China poseía casi 15,000 Bitcoin, valorados en aproximadamente $1.4 mil millones en ese momento, según River.

A pesar de la prohibición nacional, muchos de estos activos se han convertido en efectivo mediante empresas privadas que realizan transacciones en exchanges de cripto extranjeros.

Vender cripto a través de exchanges en el extranjero y plataformas peer-to-peer es un método común que los usuarios han adoptado para eludir la prohibición existente. Los comerciantes en el continente han empleado redes sociales, VPN y diversos métodos de pago para mantener sus actividades fuera del alcance de la aplicación regulatoria.

Jiafenxiang, con sede en Shenzhen, ha vendido más de 3 mil millones de yuanes ($410 millones) en cripto desde 2018 en nombre de varias ciudades en el este de China, según el informe. Los ingresos en dólares se convirtieron en yuanes y se transfirieron directamente a los burós de finanzas locales, evadiendo las restricciones nacionales de comercio.

Algunos profesionales legales han instado al banco central a asumir la responsabilidad de gestionar los criptoactivos confiscados, abogando por ventas en el extranjero o un reserva nacional, reflejando los planes de la era Trump para una reserva de Bitcoin en EEUU.

Se rumorea que el gobierno de China está trabajando discretamente en una reserva estratégica de Bitcoin en respuesta a cambios en la regulación cripto de EEUU.

La prohibición de 2021 fue la culminación de los esfuerzos de China para frenar lo que considera actividades financieras especulativas y prevenir la fuga de capitales, ya que enormes cantidades de cripto se utilizaron para mover dinero fuera de China.

Desde la prohibición, China ha centrado sus esfuerzos en desarrollar su propia moneda digital respaldada por el estado, el yuan digital (e-CNY), que pretende proporcionar un sistema de pago digital controlado sin los riesgos asociados con el cripto descentralizado.

Este artículo proporciona información sobre la situación en China en relación con los criptoactivos confiscados sin abogar por ningún procedimiento específico.

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