El DOJ investiga transacciones de Binance sospechosas de financiar proxies de Irán
Investigadores entrevistan a personas familiarizadas con las transferencias y recopilan evidencia.
Conclusiones Clave
- El Departamento de Justicia de EEUU investiga a Binance por supuestamente facilitar más de $1 mil millones en transacciones vinculadas a redes militantes de Irán.
- Binance está bajo escrutinio por posible evasión de sanciones relacionadas con transacciones con entidades iraníes, enfocándose en su cumplimiento e investigaciones internas.
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El Departamento de Justicia está investigando si Irán utilizó Binance, el exchange de cripto más grande del mundo, para eludir las sanciones de EEUU, centrándose en más de $1 mil millones que supuestamente fluían a través de la plataforma a redes que financian grupos militantes respaldados por Teherán, incluidos los rebeldes hutíes de Yemen, informó el miércoles The Wall Street Journal reported.
Funcionarios federales han comenzado a contactar a individuos con conocimiento directo de las transacciones, buscando entrevistas y recopilando evidencia relacionada con el dinero que se movió a través del exchange a entidades vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
El alcance de la investigación sigue siendo incierto, con investigadores que aún no revelan si Binance enfrenta escrutinio por posible mala conducta o si el enfoque permanece solo en los usuarios de la plataforma.
La investigación se centra en transacciones inicialmente señaladas por el propio equipo de cumplimiento interno de Binance, que identificó aproximadamente $1.7 mil millones moviéndose desde clientes chinos hacia carteras digitales supuestamente utilizadas por Irán para financiar a sus proxies regionales. Una empresa de pagos con sede en Hong Kong llamada Blessed Trust supuestamente envió más de $1 mil millones de ese total a través del exchange. Binance suspendió a los empleados que llevaban a cabo esta investigación interna el pasado noviembre, poco después de que escalaran sus hallazgos al liderazgo de la compañía.
Un monitor designado por el Departamento del Tesoro que supervisa las operaciones de cumplimiento del exchange también ha solicitado información detallada sobre las transacciones iraníes, incluyendo documentación relacionada con el papel de Blessed Trust en facilitar las supuestas transferencias de fondos.
Esta es una historia en desarrollo.
