Investigación del Banco Cripto Anchorage por Seguridad Nacional de EEUU
El banco enfrentó antes problemas regulatorios por no cumplir con los estándares de la Ley de Secreto Bancario y Antilavado de Dinero (BSA/AML).
Conclusiones Clave
- El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU está investigando a Anchorage Digital Bank por prácticas financieras.
- Anchorage ha expandido su asociación con BlackRock para servicios de custodia en criptoactivos.
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La Fuerza de Tarea El Dorado del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU ha iniciado una investigación sobre Anchorage Digital Bank, el primer y único banco de activos digitales con carta en EEUU, según informó Barron’s el lunes, citando fuentes conocedoras del asunto.
La fuerza de tarea, que se centra en combatir el lavado de dinero y otros crímenes financieros, ha contactado a antiguos empleados de Anchorage como parte de su investigación. Sin embargo, los detalles de la investigación actualmente se desconocen.
Anchorage Digital es un nombre reconocido en el espacio de activos digitales, habiendo colaborado con instituciones importantes como Cantor Fitzgerald, anteriormente dirigido por Howard Lutnick, quien actualmente se desempeña como secretario de comercio bajo la administración Trump, y también con BlackRock.
En noviembre pasado, Cantor Fitzgerald estableció una asociación con Anchorage y Copper para actuar como administradores de garantías y custodios para su nuevo negocio global de financiamiento de Bitcoin. La colaboración tiene como objetivo ofrecer servicios de custodia de activos digitales de primer nivel, comenzando con $2 mil millones en financiamiento inicial.
Recientemente, BlackRock ha seleccionado al banco para la custodia de su ETF spot de cripto. El gigante de gestión de fondos ofrece dos ETFs spot vinculados a Bitcoin y Ethereum, los fondos IBIT y ETHA.
A fecha de 31 de marzo, los ETFs spot de cripto de BlackRock contaban con aproximadamente $50 mil millones en activos bajo gestión, según su informe de ganancias del primer trimestre.
Esta no es la primera vez que Anchorage Digital enfrenta escrutinio regulatorio. En 2022, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) tomó medidas contra su brazo bancario por no cumplir con las obligaciones de BSA/AML bajo su acuerdo operativo.
Esta es la divulgación
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