Interpol Impulsa Acciones Coordinadas Contra Centros de Estafa en Fraudes de Inversión y Cripto
Fuerzas globales de la ley intensifican cooperación transfronteriza para desarticular sindicatos que explotan activos digitales en fraudes y crímenes financieros a gran escala.
Conclusiones Clave
- Interpol ha designado oficialmente a redes de estafa compuesta, que utilizan cripto, como una amenaza global, enfatizando sus vínculos con el crimen organizado, la trata de personas y el trabajo forzado.
- Estas redes criminales aprovechan activos digitales y tecnologías avanzadas para perpetrar fraudes transnacionales a gran escala, complicando los esfuerzos de las fuerzas del orden.
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La Asamblea General de Interpol ha emitido una resolución que aborda la creciente amenaza de los centros de estafa transnacionales, centros criminales vinculados a fraudes a gran escala, trata de personas y abusos, incluyendo esquemas como phishing vocal, estafas románticas, fraude de inversión y estafas con criptomonedas.
La organización policial internacional subraya cómo estas redes criminales explotan los activos digitales para facilitar operaciones de fraude a gran escala mientras coordinan esfuerzos globales de las fuerzas del orden para combatir el crimen organizado transnacional.
La resolución aborda los centros de estafa que emplean tecnologías avanzadas para engañar a las víctimas y ocultar sus operaciones, creando desafíos significativos para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
El conglomerado con base en Camboya, Prince Group, ha llamado recientemente la atención internacional por su conexión con plataformas que facilitan transacciones cripto para redes de estafa compuesta a través de entidades como Huione Group, permitiendo operaciones de fraude a gran escala.
El Departamento de Justicia de los EEUU participa en fuerzas de tarea destinadas a interrumpir estas redes de estafa transnacional, trabajando para rastrear e interceptar flujos financieros ilícitos que explotan cripto con fines de fraude.
El Departamento del Tesoro de los EEUU ha impuesto medidas para aislar a los grupos involucrados en operaciones de estafa compuesta del sistema financiero estadounidense, dirigidas a las actividades de lavado de dinero conectadas a transacciones cripto.
Los países miembros están mejorando la alineación sobre tipologías de estafa y mejorando la coordinación internacional para rastrear activos criminales, trabajando para cerrar brechas transfronterizas explotadas por estas redes de fraude.
