Reporte del FBI: Más del 10% de los casos de fraude financiero en 2023 están relacionados con cripto

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El Centro de Quejas por Crímenes en Internet del Buró Federal de Investigaciones ha publicado su Informe de Fraude con Criptomonedas para 2023, revelando un aumento significativo en las pérdidas debidas a estafas relacionadas con cripto. A pesar de representar solo el 10% del total de quejas recibidas, el fraude cripto representó casi la mitad de todas las pérdidas financieras reportadas al FBI el año pasado.

De las 69,000 quejas relacionadas con cripto presentadas en 2023, las personas mayores de 60 años fueron el grupo demográfico más afectado, con pérdidas de casi $1.6 mil millones. Los esquemas de inversión dominaron el panorama del fraude, representando el 71% de los casos reportados, mientras que el fraude en centros de llamadas y las estafas de suplantación de entidades gubernamentales constituyeron aproximadamente el 10% de los incidentes.

Estafas de jugar para ganar y cajeros automáticos de cripto

El FBI recibió quejas de más de 200 países, pero la gran mayoría procedían de los EEUU. Muchas pérdidas se debieron a esquemas de confianza, lo que llevó al FBI a advertir contra la confianza en el asesoramiento de inversión de personas nunca vistas en persona. El informe también destacó el riesgo de tráfico laboral, donde los trabajadores son atraídos a posiciones explotadoras en el extranjero, a menudo en centros de llamadas que ejecutan estafas de «matanza de cerdos».

Otras actividades fraudulentas que amenazan a los ciudadanos estadounidenses incluyen estafas de jugar para ganar y negocios que falsamente afirman recuperar criptoactivos perdidos. Los cajeros automáticos de cripto (kioscos) surgieron como una vulnerabilidad significativa, con 5,500 casos que resultaron en pérdidas que superaron los $189 millones. Los estafadores prefieren estas máquinas debido a la anonimidad de las transacciones, utilizándolas para diversos esquemas incluyendo fraude de servicio al cliente, extorsión y estafas románticas.

James Barnacle, subdirector asistente de la división de investigaciones criminales del FBI, afirmó que las posibilidades de recuperar fondos perdidos a través de cajeros de cripto son «escasas.» También reveló que al notificar a las víctimas de fraude, el 75% desconocía que habían sido (ya) objetivo de un ataque.

Seguridad y regulación

El informe subraya la creciente sofisticación del fraude relacionado con cripto y la necesidad de aumentar la conciencia pública. A medida que los activos digitales se vuelven más comunes, los estafadores adaptan sus tácticas para explotar vulnerabilidades en el ecosistema y preder a inversores desprevenidos.

Para la industria cripto, estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de mejorar las medidas de seguridad, mejorar la educación de los usuarios y fortalecer la colaboración con las agencias de aplicación de la ley. El aumento sustancial en casos de fraude también puede llevar a los reguladores a escrutar más de cerca el sector, potencialmente llevando a requisitos de supervisión y cumplimiento más estrictos para las firmas cripto. En noticias relacionadas, un nuevo método llamado «mecanismo ZERO-KYC» ha sido propuesto por un desarrollador anónimo, con el objetivo de contrarrestar las estafas cripto P2P.

El FBI aconseja a los inversores y usuarios de activos digitales mantenerse vigilantes, realizar investigaciones exhaustivas antes de participar en cualquier actividad relacionada con cripto, y estar atentos a oportunidades de inversión no solicitadas o solicitudes de información personal

Los casos recientes de fraude cripto incluyen la detención de un fundador de ZKasino después de que un grupo de inversores trabajara juntos para procesar a los cofundadores, así como a los ex ejecutivos de Cred, una firma de préstamos e inversiones, recibiendo cargos del DOJ. En julio, un empresario chino vinculado a Steve Bannon fue declarado culpable de realizar una estafa cripto multimillonaria.

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