Fundador de Bitcoin Cash, Roger Ver, detenido en España por evasión fiscal

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Roger Ver, el fundador de Bitcoin Cash y figura pública conocida como «el Jesús del Bitcoin», fue arrestado en España por cargos de fraude postal, evasión fiscal y presentación de declaraciones de impuestos falsas. Ver enfrenta extradición a EE. UU. para ser juzgado.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), la acusación fue revelada ayer y acusa a Ver de participar en actividades fraudulentas relacionadas con sus empresas y sus tenencias personales de Bitcoin (BTC).

La acusación detalla la mala conducta supuesta de Ver desde 2011, involucrando a sus empresas MemoryDealers.com Inc. y Agilestar.com Inc. Las acusaciones indican que después de renunciar a su ciudadanía estadounidense en 2014, Ver no reportó las ganancias de capital ni pagó el impuesto de salida requerido sobre sus importantes activos en Bitcoin. Para 2014, Ver y sus empresas tenían aproximadamente 131,000 BTC, valorados en aproximadamente $871 cada uno en ese momento.

La acusación adicionalmente alega que Ver proporcionó información falsa a un bufete de abogados y a un tasador, llevando a la presentación de declaraciones fiscales que subvaluaban sus empresas y omitían su propiedad personal de Bitcoin. En 2017, Ver supuestamente vendió alrededor de 70,000 bitcoins por aproximadamente $240 millones sin reportar las ganancias ni pagar impuestos sobre ellas. El IRS afirma una pérdida de al menos $48 millones debido a las acciones de Ver.

Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el Fiscal de EE. UU. Martin Estrada anunciaron los cargos, con la unidad de ciberdelitos de investigación criminal del IRS manejando la investigación. El caso está siendo procesado por el Subdirector Matthew J. Kluge, el Abogado de Pruebas Peter J. Anthony y el Fiscal Auxiliar de EE. UU. James C. Hughes.

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