Empresario chino relacionado con Steve Bannon declarado culpable de estafa cripto multimillonaria
Las actividades fraudulentas de Guo Wengui financiaron un estilo de vida lujoso, y ahora enfrenta graves repercusiones legales.
Conclusiones Clave
- Guo Wengui fue condenado por múltiples cargos, incluyendo fraude y blanqueo de capitales.
- La SEC ha acusado por separado a Guo por H-Coin, su aventura cripto fraudulenta.
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Guo Wengui, empresario chino vinculado a Steve Bannon, fue declarado culpable de nueve de los 12 cargos criminales, incluyendo fraude, asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales.
En una declaración publicada hoy, 17 de julio, el fiscal de los EEUU Damian Williams anunció el «fin de los esquemas de Guo». Guo había defraudado a inversores para financiar su estilo de vida, incluyendo un yate valorado en 37 millones de dólares. Williams finalmente aseguró que Guo «enfrentará décadas en la cárcel». Guo tiene prevista su sentencia para el 19 de noviembre y ha estado en prisión desde su arresto en marzo de 2023.
La relación de Guo con Bannon se basa principalmente en que cofundaron GTV Media Group, que poseía GTV, una plataforma de compartición de vídeos. Bannon fue un ejecutivo mediático estadounidense, estratega político y exbanquero de inversión que sirvió como el estratega en jefe de la Casa Blanca durante la administración del expresidente Donald Trump.
En 2020, Bannon fue arrestado en el yate de Guo por conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con el proyecto de crowdfunding «We Build the Wall», que tenía como objetivo construir un muro fronterizo entre los EEUU y México.
Bannon cumple una sentencia de cuatro meses de prisión por desacato al Congreso en relación con su papel en la movilización de manifestantes para venir a Washington, DC, el 6 de enero de 2021. Bannon fue posteriormente indultado por Trump, poco antes de dejar el cargo.
Las incursiones de Guo en cripto lograron recaudar millones de dólares de inversores para un token que denominó «Himalaya Coin» o H-Coin (HCN), que afirmó estaba respaldado en un 20% por oro. Esta moneda se vendió principalmente a través de Himalaya Exchange. La SEC señaló que Guo era «un estafador habitual» que aprovechó el atractivo de las cripto, convenciendo a inversores minoristas de recaudar hasta 500 millones de dólares.
Una reciente declaración de Jesse Brown, exCEO de Himalaya Exchange, indica que H-Coin nunca estuvo en la blockchain ni siquiera calificaba como un producto cripto.
En la página 10 del whitepaper de Himalaya Coin, una sección sobre «consideraciones estructurales» describe el sistema de compra de la moneda basado en crédito de usuario, con los inversores obligados a comprar dichos créditos a través de la stablecoin nativa de Himalaya Exchange, Himalaya Dollar. Tanto la stablecoin como Himalaya Coin no contaban con direcciones en la blockchain, ni existían divulgaciones estándar para las funcionalidades de sus contratos inteligentes.
Este desarrollo llega en un momento importante en la cuenta regresiva para las elecciones de 2024, con Trump liderando como candidato, como muestra su gran liderazgo por las apuestas en Polymarket. La popularidad de Trump fue significativamente impulsada por el intento de asesinato el pasado fin de semana, mientras que analistas de la industria y simpatizantes ven su campaña desplazándose progresivamente hacia una postura sobre cripto.
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