Exchanges centralizados reciben más del 50% de los fondos cripto ilícitos: informe de Chainalysis
Estudio revela concentración de flujos cripto ilícitos en pocos exchanges, destacando tendencias de lavado de dinero.
Compartir este artículo
Más del 50% de los fondos cripto ilícitos terminan en exchanges centralizados, ya sea directamente o después de obfuscaciones, según el informe «Lavado de Dinero y Criptomoneda» de Chainalysis. El informe destaca una concentración de fondos ilícitos que fluyen hacia solo cinco exchanges centralizados, los cuales no fueron mencionados en el documento.
Además, los cinco exchanges centralizados analizados en el informe registraron un aumento en la conversión de fondos procedentes de mercados darknet, tiendas de fraude y malware.
«Los actores ilícitos podrían recurrir a exchanges centralizados para lavar dinero debido a su alta liquidez, facilidad para convertir criptomonedas en fiat y integraciones con servicios financieros tradicionales que ayudan a mezclar fondos ilícitos con actividades legítimas,» declararon analistas de Chainalysis.
A pesar de la concentración de fondos ilícitos destinados a exchanges centralizados, registraron una disminución en el volumen mensual de fondos ilícitos de casi $2 mil millones a aproximadamente $780 millones, sugiriendo medidas mejoradas de anti-lavado de dinero (AML).
Además, los corredores over the counter (OTC) que operan sin procedimientos adecuados de Conozca a Su Cliente (KYC) han surgido como facilitadores para desviar fondos ilícitos. El informe señala que estos corredores se pueden encontrar en todo el mundo y son difíciles de identificar, «a menudo requiriendo una combinación de inteligencia off-chain y on-chain.»
Una pequeña comunidad de criminales
Entre las 100 direcciones de depósito principales, los fondos ilícitos obtenidos a través de fondos robados representan casi el 60% de todos sus holdings. Por otro lado, los fondos relacionados con pagos recibidos en cripto en mercados darknet representan la menor parte, permaneciendo por debajo del 20%.
Notablemente, Chainalysis encontró que las 100 direcciones de depósito principales reciben al menos el 15% de todos los fondos ilícitos en varias categorías de crímenes, indicando una comunidad de cibercrimen potencialmente más pequeña de lo esperado.
El uso de «spots» sigue siendo popular
El informe también señala el creciente uso de carteras personales intermediarias, etiquetadas como «hops», en la etapa de capa intermedia del lavado de dinero cripto, a menudo representando más del 80% del valor total en estos canales de lavado. Chainalysis compara esto con el uso de múltiples cuentas bancarias y compañías fachada en esquemas tradicionales de lavado de dinero.
Además, las stablecoins ahora representan una creciente porción de fondos ilícitos que pasan a través de carteras intermediarias, lo cual Chainalysis etiqueta como consistente con el hecho de que estos criptoactivos representan la mayoría de todo el volumen de transacciones ilícitas.
«Este aumento en el uso de stablecoins probablemente refleja el aumento general en la adopción de stablecoins en los últimos años — después de todo, tanto actores buenos como malos a menudo prefieren mantener fondos en un activo cuyo valor no cambiará según las fluctuaciones del mercado. Pero usar stablecoins también agrega un elemento de ries
Subtítulo:
Estudio revela concentración de flujos cripto ilícitos en pocos exchanges, destacando tendencias de lavado de dinero.
Compartir este artículo
