El organismo regulador del Reino Unido lidera la primera acción contra el comercio ilegal de cripto en Londres
Autoridades del Reino Unido allanan ocho sitios relacionados con presunta actividad cripto ilegal peer to peer mientras la FCA intensifica la represión contra comerciantes no registrados.
Conclusiones Clave
- La FCA realizó su primera operación de cumplimiento contra el comercio cripto peer-to-peer ilegal en Londres, emitiendo órdenes de cese y desistimiento en ocho ubicaciones.
- Hay cero comerciantes cripto P2P registrados en la FCA en el Reino Unido, haciendo que todas las operaciones actuales sean ilegales.
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La Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido ha liderado su primera operación coordinada contra el comercio cripto peer-to-peer ilegal, dirigiéndose a ocho lugares en Londres sospechosos de operar sin registro y emitiendo cartas de cese y desistimiento en cada sitio.
El organismo regulador indicó que la evidencia recopilada durante las inspecciones respalda varias investigaciones criminales en curso.
La FCA llevó a cabo la operación con HM Revenue & Customs y la Unidad de Crimen Organizado Regional del Suroeste bajo las normas del Reino Unido contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El regulador señaló que actualmente no hay comerciantes ni plataformas cripto peer-to-peer registrados por la FCA operando en el Reino Unido, lo que significa que cualquier actividad de este tipo requiere escrutinio y puede ser ilegal.
Steve Smart, director ejecutivo de cumplimiento y supervisión de mercados de la FCA, dijo que los comerciantes cripto peer-to-peer no registrados en el Reino Unido están operando ilegalmente y representan un riesgo de delito financiero. Los oficiales de policía involucrados en la operación dijeron que estos comerciantes pueden proporcionar un camino para que los criminales muevan, disfracen y gasten fondos ilícitos.
En febrero, la FCA actuó contra HTX por supuestas promociones cripto ilegales en el Reino Unido, marcando su primera acción de cumplimiento contra una firma cripto por marketing ilegal bajo el régimen actual.
La última acción también llega justo una semana después de que la FCA lanzara una consulta sobre la próxima fase de la regulación cripto del Reino Unido, incluyendo normas para plataformas de trading, negociación, staking y la salvaguarda de criptoactivos, antes de un marco más amplio que entrará en vigor en octubre de 2027.
Esta es la divulgación
