EEUU retira a Tornado Cash de la lista negra pero mantiene sanciones al desarrollador
El Departamento del Tesoro sigue citando la supuesta implicación de Semenov en facilitar actividades cibernéticas norcoreanas como razón para las sanciones.
Conclusiones Clave
- OFAC eliminó a Tornado Cash de su lista de sanciones pero mantuvo las sanciones sobre su fundador.
- La eliminación proviene de un fallo judicial que los contratos inteligentes de Tornado Cash no son 'propiedad'.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. ha eliminado a Tornado Cash, un servicio de mezcla de cripto, de su Lista de Nacionales Designados Especiales (SDN) mientras mantiene las sanciones sobre uno de sus fundadores, Roman Semenov.
La deslistación sigue a un fallo del 26 de noviembre de 2024 por la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito, que determinó que la OFAC excedió su autoridad al designar los contratos inteligentes inmutables de Tornado Cash. El tribunal determinó que estos códigos autoejecutables no califican como «propiedad» bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
El Departamento del Tesoro anunció su intención de eliminar a Tornado Cash de la Lista SDN el 18 de marzo de 2025, con la deslistación finalizada el 21 de marzo de 2025.
La OFAC también modificó la designación para Semenov, quien sigue sancionado. Su lista ya no lleva la etiqueta de actividades habilitadas por ciber pero mantiene la designación relacionada con Corea del Norte.
Las sanciones originales se implementaron en agosto de 2022 después de que las autoridades alegaran que Tornado Cash fue usado para lavar más de $7 mil millones en criptoactivos, incluidos fondos robados por el Grupo Lazarus de Corea del Norte.
La plataforma facilitó supuestamente el lavado de más de $455 millones del hackeo del Ronin Bridge de Axie Infinity, $96 millones del robo del Harmony Bridge y $7.8 millones del robo de Nomad.
A pesar de la deslistación de la plataforma, los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, continúan enfrentando desafíos legales. Fueron acusados en agosto de 2023 por lavado de dinero y violaciones de sanciones relacionadas con las operaciones de la plataforma.
Esta es una historia en desarrollo. Actualizaremos a medida que aprendamos más.
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