DOJ rechaza a Sullivan & Cromwell y selecciona a FRA para la vigilancia de Binance

FRA asume la supervisión de Binance en medio de controversias de reembolso de FTX.

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El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) ha seleccionado a Forensic Risk Alliance (FRA) para el control de tres años de Binance Holdings, sobre el inicialmente favorito Sullivan & Cromwell (S&C), informó hoy BNB Bloomberg reported.

Esto es un requisito del acuerdo de culpabilidad de noviembre de Binance por violar regulaciones contra el lavado de dinero y sanciones comerciales. Binance también acordó una multa de $4.3 mil millones, y el CEO Changpeng Zhao renunció y recibió una sentencia de cuatro meses de prisión.

El rol de FRA implicará examinar las operaciones internas de Binance para asegurar el cumplimiento y reportar los hallazgos al gobierno. La firma tiene un historial de asignaciones similares, incluyendo la consultoría para Gunvor SA durante su acuerdo de $660 millones con el DOJ.

La selección de FRA sobre Sullivan & Cromwell, una prominente firma de abogados de Wall Steet, marca un cambio respecto al resultado esperado. La firma inicialmente fue considerada para el rol pero finalmente fue rechazada. Esto probablemente se deba a su trabajo pasado en FTX, el exchange rival de Binance que quebró en noviembre de 2022.

Sullivan & Cromwell ha sido criticado por los inversionistas de FTX por su involucramiento con la compañía. Un grupo de inversionistas de FTX, que inició una demanda contra la firma en febrero, alegó que la firma conscientemente proporcionó servicios o asistencia que directamente habilitaron o facilitaron las actividades fraudulentas de FTX.

Esta semana, FTX presentó un nuevo plan para pagar al menos el 118% de las reclamaciones reconocidas al 98% de sus acreedores. El plan de reorganización, sujeto a aprobación por el Tribunal de Quiebras, enfrentó oposición de Sunil Kavuri, quien representa al grupo más grande de acreedores de FTX. Él argumentó que los reembolsos deberían reflejar los precios actuales del mercado de los activos, no su valor en el momento de la quiebra de FTX.

Kavuri también citó la relación anterior de S&C con el exchange. Se opone a la inclusión de una cláusula de exculpación que protegería a S&C de demandas relacionadas con mala conducta.

La decisión del DOJ de elegir a FRA para la vigilancia de Binance ha sido bien recibida por aquellos afectados por el colapso de FTX, con Kavuri declarando, «La verdad prevalece».

Sin embargo, el informe señaló que S&C todavía podría ser nombrado como monitor para Binance por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN).

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