El DOJ insiste que Tornado Cash operaba como una 'empresa comercial'

Los fundadores mantuvieron Tornado operativo mientras entidades sancionadas lo utilizaban, alega el DOJ.

El logo de Tornado Cash sobre un fondo color teal. Tornado Cash fue un servicio de mezcla cripto apuntado por facilitar el lavado de dinero.

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En un reciente documento judicial de 111 páginas, los fiscales federales han respondido a una moción del cofundador de Tornado Cash, Roman Semenov, para desestimar los cargos de conspiración y lavado de dinero en su contra.

El gobierno argumenta que calificar el supuesto delito de Semenov como simplemente escribir código, oculta su papel en la promoción y mantenimiento del servicio de Tornado Cash, incluso cuando sabía que se utilizaba para lavar productos ilícitos de hackeos.

La moción de los fiscales afirma que el servicio de Tornado Cash era una «empresa comercial llevada a cabo por lucro o ganancia financiera» y que Semenov mismo se benefició de su operación a través de su control, junto con otros, de componentes clave del servicio.

El gobierno alega que, aunque era posible acceder directamente a los contratos inteligentes de Tornado Cash, la mayoría de los usuarios dependían de la interfaz nativa, y el 98% de los usuarios utilizaban la red de retransmisores opcional, que fue configurada y operada por retransmisores manualmente incluidos en la lista blanca por los cofundadores de Tornado Cash hasta marzo de 2022.

Respondiendo al argumento de Semenov de que Tornado Cash no era un negocio de transmisión de dinero, los fiscales sostienen que el servicio «provocó que todas estas acciones ocurrieran detrás de escena y sin ninguna otra acción por parte del cliente.»

Los fiscales también afirman que, basándose en las definiciones básicas bajo los términos de servicio de Tornado Cash, la plataforma estaba «transfiriendo fondos» ya que ejecutaba depósitos y retiros de clientes.

El gobierno además alega que las acciones tomadas por Semenov y su cofundador Roman Storm para mantener Tornado Cash funcionando, como los pagos para alojar el sitio, pagar las comisiones de transacción (`gas fees`) para transacciones en la blockchain, «negarse» a implementar programas adecuados contra el lavado de dinero, mantener la red de retransmisores, y desarrollar nuevas características para mejorar el anonimato, son parte de la conspiración imputada.

Los fiscales señalan la propia supuesta admisión de Semenov de conocer que Tornado Cash se utilizaba para fines ilegales, citando un mensaje que envió a los otros fundadores: «chicos, estamos jodidos.»

Aunque los desarrolladores de Tornado Cash implementaron un cambio en la interfaz de usuario para filtrar carteras sancionadas por la OFAC, el gobierno alega que esta acción fue insuficiente para prevenir la actividad ilícita del Grupo Lazarus, una organización de hacking de Corea del Norte.

«Aunque sabían que el cambio en la interfaz de usuario sería ineficaz, hicieron declaraciones públicas sugiriendo que cumplían con la ley. Luego, a pesar de obtener la confirmación de que el cambio en la interfaz de usuario era ineficaz, Semenov y los fundadores de Tornado Cash no tomaron más medidas para evitar que el Grupo Lazarus continuara usando el servicio de Tornado Cash para lavar fondos y evadir sanciones, lo cual sabían que estaba en curso», detalló la moción.

Contrarrestando los esfuerzos de los grupos de defensa de cripto para presentar el caso como una amenaza a la libertad de escribir código, los fiscales argumentan que están persiguiendo un caso más estrecho que «no plantea la cuestión de en qué circunstancias, si las hay, surgiría responsabilidad penal para un acusado cuya única conducta consistió en escribir código para contratos inteligentes que luego se implementaron en la blockchain de Ethereum.»

A pesar de esta postura, el gobierno mantuvo que la lógica operativa de Tornado Cash implicaba que requería restricciones, señalando la supuesta transferencia de $2.7 millones en ganancias de Tornado Cash a billeteras frías no identificadas. Supuestamente, esto se hizo mediante el uso de un VPN y una cuenta de Binance con una identidad falsa.

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