DOJ acusa a exejecutivos de Cred por fraude y esquema de lavado de $783M
Las actividades presuntas de los exejecutivos fueron descritas como un "esquema depredador y engañoso."
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El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha anunciado cargos contra tres exejecutivos de la firma de préstamos e inversiones en cripto ahora en quiebra Cred, alegando su participación en un esquema que llevó a los clientes a perder posesiones en criptomonedas actualmente valoradas en más de $783 millones.
Los acusados incluyen al copropietario de Cred y exCEO Daniel Schatt, el exCFO Joseph Podulka y el exCCO James Alexander. El Agente Especial Encargado Interino de la Investigación Criminal del IRS, Mark Mosley, describió las actividades presuntas de los acusados en Cred como un «esquema depredador y engañoso».
Según las acusaciones, los ejecutivos hicieron numerosas declaraciones falsas desde no más tarde de marzo de 2020, alegando que Cred solo participaba en préstamos con colateral y garantizados, utilizaba inversiones en cripto con coberturas y tenía protección contra la volatilidad en todos los climas. Los materiales de marketing también anunciaban falsamente a Cred como un prestamista licenciado con seguros integrales.
«Las acusaciones presentadas demuestran las capacidades investigativas de la Investigación Criminal del IRS y nuestro compromiso con la persecución de justicia contra los criminales financieros,» dijo el Agente Especial Encargado Interino de la Investigación Criminal del IRS, Mark Mosley.
Incluso después de un desplome repentino en 2020, los ejecutivos supuestamente presentaron a Cred como solvente y prometieron que el seguro compensaría completamente a los clientes. A pesar de que el Consejero General de Cred admitió la posible insolvencia, los ejecutivos supuestamente buscaron nuevos fondos de clientes en lugar de divulgar la verdadera situación financiera de la firma.
Los ejecutivos también supuestamente fallaron en revelar que casi todos los rendimientos para los clientes eran generados por una única empresa que hacía micropréstamos a gamers chinos.
Un gran jurado federal acusó a cada uno de los tres individuos de varios cargos de conspiración, fraude bancario y lavado de dinero, con penas máximas combinadas que ascienden a décadas de prisión y millones de dólares en multas.
Schatt y Podulka hicieron su primera aparición en la corte el 2 de mayo y están programados para regresar el 8 de mayo, mientras que la aparición inicial de Alexander está pendiente. El caso está procediendo en el Distrito Norte de California.
«Esta persecución demuestra nuestra determinación para mantener nuestros mercados libres de estafadores y seguros para los inversores,» dijo el Fiscal de EE.UU. Ismail Ramsey.
El anuncio del DOJ llega en medio de una serie de casos recientes dirigidos contra individuos en la industria de las criptomonedas, incluyendo cargos contra el promotor de Bitcoin Roger Ver por presunta evasión fiscal y contra los fundadores de la cartera de cripto con privacidad habilitada Samourai Wallet.
En el momento de la declaración de quiebra de Cred el 7 de noviembre de 2020, los clientes habían sufrido pérdidas de activos en criptomonedas con un valor de mercado de $150 millones, que desde entonces ha aumentado a un valor máximo de mercado potencial de más de $783 millones.
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