Ballena Hyperliquid niega acusaciones de ciberdelito, ZachXBT mostrará pruebas
El detective de blockchain ve patrones de trading sospechosos vinculados a malware drenador de carteras y exchanges cuestionables.
Conclusiones Clave
- La ballena Hyperliquid se defiende contra las acusaciones de ZachXBT de usar fondos ilícitos.
- ZachXBT planea liberar más evidencia detallando los orígenes de los fondos del comerciante.
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Un comerciante infame conocido como la ‘ballena Hyperliquid’ se ha defendido públicamente contra las acusaciones de ciberdelito hechas por el investigador de cadena ZachXBT.
El martes, ZachXBT acusó a la ballena cripto, ahora operando bajo el seudónimo @qwatio y utilizando el nombre MELANIA, de actividad cibercriminal.
La acusación ocurrió después de que el comerciante abriera una enorme posición corta de $445 millones en Bitcoin usando un apalancamiento de 40x, apostando por un descenso en el precio. Esta posición atrajo la atención del mercado y llevó a un intento de «short squeeze» por otros comerciantes, que finalmente fracasó.
La ballena cripto evitó la liquidación a pesar de ser agresivamente «cazada» y cerró la posición con más de $9 millones de ganancia el martes.
ZachXBT informó que mientras la comunidad estaba intrigada por la llamada ‘ballena Hyperliquid’, este individuo simplemente estaba jugando con fondos ilícitos.
El analista no reveló la identidad del comerciante en ese momento pero confirmó que no había conexión con el Grupo Lazarus.
El miércoles, la ballena Hyperliquid acudió a X para negar estas acusaciones. El comerciante confrontó directamente las afirmaciones de ZachXBT de que estaba usando fondos robados para operaciones de alto apalancamiento.
«RE: Especulaciones infundadas,» el comerciante afirmó, desafiando a ZachXBT a especificar qué fondos robados estaban en cuestión, señalando que su cartera recibió miles de transacciones de varias fuentes dudosas.
En respuesta, ZachXBT dijo que liberará evidencia detallada a la 1 PM UTC mañana.
El investigador también compartió evidencia preliminar que indica que la cuenta X de la ballena Hyperliquid fue recientemente adquirida.
ZachXBT mostró algunas pistas sugiriendo que la cartera del comerciante recibió fondos de víctimas de malware que drena carteras en enero de 2025.
La cartera también recibió fondos de fuentes posiblemente ilícitas, como exchanges sombríos y casinos en línea, que a menudo están asociados con lavado de dinero, según los hallazgos de ZachXBT.
El comerciante infame también abrió una posición larga apalancada en 5x en el token MELANIA, y aún mantiene esta posición, según los datos de Hypurrscan data.
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