EEUU busca decomisar $14 mil millones en Bitcoin del fraude porcino de Chen Zhi
Autoridades intensifican la lucha contra redes de fraude sofisticadas mientras la colaboraciĆ³n con exchanges potencia la recuperaciĆ³n de activos en casos de estafas romĆ”nticas.
Conclusiones Clave
- Las autoridades de EEUU buscan decomisar alrededor de $14 mil millones en Bitcoin ligados a Chen Zhi, acusado de dirigir un fraude porcino.
- El caso se presentĆ³ en el Distrito Este de Nueva York, resaltando el esfuerzo de EEUU por recuperar activos de redes de fraude transnacionales.
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El Departamento de Justicia de EEUU ha presentado una demanda de decomiso civil en un tribunal federal buscando incautar aproximadamente 127,271 Bitcoin, valorados en cerca de $14 mil millones, vinculados a Chen Zhi, presidente del Grupo Prince de Camboya.
Zhi está acusado de dirigir complejos de trabajo forzado involucrados en estafas de ‘matar cerdos’, así como fraudes de inversión y románticos en línea que defraudaron a víctimas en todo el mundo.
EEUU ha intensificado esfuerzos para recuperar activos de esquemas de fraude internacionales, incluyendo colaboraciones con plataformas como Binance para rastrear y decomisar fondos relacionados con estafas de matar cerdos. El Distrito Este de Nueva York ha manejado múltiples casos que involucran decomisos de criptoactivos procedentes de estafas románticas como parte de una campaña más amplia contra redes de fraude transnacionales.
Las estafas de matar cerdos han evolucionado para incorporar empresas fantasma para el blanqueo de capitales, con arrestos recientes de ciudadanos chinos destacando su naturaleza organizada. Bitcoin se ha vuelto cada vez más objetivo de decomisos por parte de autoridades ligados a actividades ilícitas a medida que se expanden los esfuerzos de recuperación.
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