EEUU DOJ busca confiscar $225 millones en cripto de red de estafas global
Funcionarios declararon que uno de los objetivos de la confiscación es eventualmente devolver los fondos a las víctimas.
Conclusiones Clave
- El DOJ de EEUU presentó un caso de confiscación civil para incautar $225.3 millones relacionados con estafas cripto.
- Esta incautación es la mayor en la historia del Servicio Secreto de EEUU, involucrando a más de 400 víctimas en todo el mundo.
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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está solicitando la aprobación judicial para confiscar aproximadamente $225 millones en USDT, mantenidos en diversas direcciones supuestamente conectadas a una operación criminal global que afecta a víctimas de EEUU y extranjeras.
Según una demanda de confiscación civil presentada el 18 de junio, criminales operando desde el extranjero, junto con sus asociados y co-conspiradores, supuestamente robaron fondos de más de 430 víctimas sospechosas.
Los productos ilícitos fueron lavados a través de una compleja red de carteras cripto, incluidas cuentas en OKX, y transacciones en la blockchain diseñadas para ocultar el origen de los fondos y evitar su detección.
El Servicio Secreto de EEUU (USSS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) iniciaron la investigación después de que OKX y Tether reportaran una serie de transacciones sospechosas que se creían vinculadas a un fraude cripto a gran escala.
Estas agencias usaron análisis de blockchain y otras herramientas forenses digitales para rastrear los activos robados a través de varias direcciones.
Los investigadores lograron identificar y congelar los activos digitales, que ahora están bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de EEUU. El DOJ señaló que uno de los objetivos de la confiscación es, en última instancia, devolver los fondos a las víctimas defraudadas.
«Bajo mi liderazgo, con el apoyo del Presidente Trump y la Fiscal General Bondi, la oficina del Fiscal de EEUU para el Distrito de Columbia está tomando un papel líder en la lucha contra las estafas de confianza cripto, colaborando con las fuerzas del orden de todo el país para confiscar y decomisar fondos robados y arrancarlos de las manos de criminales extranjeros, todo con el objetivo de resarcir a las víctimas,» dijo la Fiscal de EEUU Jeanine Ferris Pirro en un comunicado del miércoles.
La incautación de $225 millones es hasta ahora la mayor incautación cripto en la historia del USSS, según el Agente Especial a Cargo Shawn Bradstreet de la Oficina de Campo de San Francisco.
«La demanda de confiscación civil de hoy es la última acción tomada por el Departamento para proteger al público estadounidense de los estafadores de inversión en criptomonedas, y no será la última,» dijo Matthew Galeotti, Jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia. «Estos esquemas perjudican a las víctimas estadounidenses, costándoles miles de millones de dólares cada año.»
Esta es la divulgación
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