Coinbase Europe Limited llega a un acuerdo con el Banco Central de Irlanda y acepta multa de 21.5 millones de euros
Reguladores intensifican el escrutinio de firmas de activos digitales mientras las fallas de cumplimiento resaltan las normas de prevenciĆ³n de lavado de dinero en evoluciĆ³n en Irlanda.
Conclusiones Clave
- Coinbase Europe Limited acordĆ³ una multa de 21.5 millones de euros para resolver violaciones regulatorias con el Banco Central de Irlanda.
- Las violaciones estĆ”n relacionadas con fallos en el monitoreo de transacciones para la prevenciĆ³n de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CTF) durante varios aƱos.
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Coinbase Europe Limited, un operador de exchange de cripto, ha acordado pagar una multa de 21.5 millones de euros para resolver violaciones regulatorias con el Banco Central de Irlanda.
El acuerdo aborda el fallo del exchange en cumplir con las obligaciones de monitoreo de transacciones bajo las leyes de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo entre 2021 y 2025. Defectos de configuración en su sistema de monitoreo condujeron a que millones de transacciones quedaran sin revisar durante ese período.
El Banco Central de Irlanda ha incrementado la aplicación de estándares de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en las firmas de activos digitales que operan en su jurisdicción.
