CEO de Binance exige la liberación de un oficial detenido en Nigeria

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Richard Teng, CEO de Binance, ha afirmado públicamente que Tigran Gambaryan, el oficial de cumplimiento de la exchange detenido en Nigeria, es «inocente y debe ser liberado».

Gambaryan, ciudadano estadounidense encargado del cumplimiento de delitos financieros en Binance, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional de la exchange para África, fueron detenidos el 26 de febrero en Abuja, capital de Nigeria. La detención fue debido a acusaciones contra Binance por obtener beneficios de transacciones ilegales en el país, con cargos criminales presentados contra ambos el 28 de febrero. Anjarwalla escapó más tarde de la custodia el 22 de marzo.

En un posteo de blog publicado el martes, Teng expresó su preocupación por el precedente que establece invitar a empleados de nivel medio a reuniones de política colaborativa y luego detenerlos, calificándolo de «un peligroso nuevo precedente para todas las empresas a nivel mundial».

Teng destacó el historial profesional de Gambaryan como exagente especial del IRS de EE. UU. y sus esfuerzos asistiendo a la policía global para congelar y confiscar más de $2.2 mil millones en activos desde que se unió a Binance en 2021.

My friend and colleague, Tigran Gambaryan, has been unlawfully detained by the Nigerian government for more than 70 days. We're tirelessly working to #BringTigranHome.

For the first time publicly, I'm sharing the full context of this situation here. ⤵️https://t.co/Rg3DEYJZgW

— Richard Teng (@_RichardTeng) May 7, 2024

Teng también resaltó una declaración hecha por un fiscal de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) durante la audiencia de fianza de Gambaryan el 25 de abril, que implicaba que el gobierno estaba usando la detención del empleado como palanca contra Binance. «El mensaje del gobierno nigeriano es claro: debemos detener a un empleado de nivel medio e inocente, y a un exagente federal de los EE. UU., y colocarlo en una prisión peligrosa para controlar a Binance», declaró Teng.

El CEO de Binance, quien asumió el cargo de Changpeng Zhao en noviembre, se comprometió a trabajar con reguladores y agencias de aplicación de la ley globales, reestructurando la organización y trayendo nuevo liderazgo con experiencia en cumplimiento. En noviembre, Zhao se declaró culpable en EE. UU. por no implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero, con Binance acordando pagar $4.3 mil millones en uno de los mayores acuerdos corporativos de la historia.

Teng describió los eventos que llevaron a la situación actual, comenzando con la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria emitiendo regulaciones de activos digitales en mayo de 2022. A pesar de los intentos de Binance por cumplir, la exchange enfrentó requisitos poco claros y falta de respuesta de la SEC.

En junio de 2023, la SEC de EE. UU. acusó a Binance de operar ilegalmente, lo que llevó a la exchange a suspender la captación de inversores nigerianos.

En un esfuerzo por abordar las preocupaciones sobre el rol de Binance en la crisis monetaria de Nigeria, Teng decidió desactivar el producto P2P de la exchange y terminar con el comercio de todos los pares de naira en el producto de exchange spot para Nigeria. Sin embargo, esta acción no resultó en la liberación de los empleados detenidos.

Teng pidió a los reguladores nigerianos que permitieran a Gambaryan regresar a casa con su familia. Después de eso, Binance prometió trabajar con la policía de Nigeria y el Servicio de Impuestos Internos Federal para eliminar a los «malos actores» de su plataforma y resolver posibles responsabilidades fiscales.

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