Avanza el caso de fraude cripto de JPEX con nuevas acusaciones de lavado de dinero
El caso serĆ” transferido al Tribunal de Distrito, con la prĆ³xima audiencia programada para el 27 de marzo.
Conclusiones Clave
- Fiscales de Hong Kong han acusado a Chu Ka-fai, una celebridad de internet, con tres cargos adicionales de lavado de dinero conectados al caso de fraude cripto de JPEX.
- Chu estƔ acusado de lavar aproximadamente HK$18.8 millones a travƩs de varios bancos entre noviembre de 2020 y agosto de 2023.
Compartir este artĆculo
Fiscales de Hong Kong han agregado tres nuevas acusaciones de lavado de dinero contra Chu Ka-fai, un influencer cripto conocido como «Master Zhu», en relación con el caso de fraude cripto de JPEX, según informes locales.
El acusado de 34 años jugó un papel clave en la promoción del exchange de cripto JPEX, que presuntamente estafó a miles de inversores en Hong Kong. El caso es visto como el mayor fraude cripto registrado en la ciudad, resultando en pérdidas de más de $206 millones y afectando a más de 2,700 inversores.
Los fiscales comunicaron al tribunal el viernes que habían modificado los cargos originales contra Ka-fai, acusándolo de lavar unos HK$18.78 millones a través de cuatro cuentas bancarias entre 2020 y 2023. Ahora enfrenta un total de cuatro cargos por lavado de dinero.
El caso será transferido al Tribunal de Distrito para juicio, con una próxima audiencia programada para el 27 de marzo mientras se preparan los documentos de transferencia. El acusado permanece en libertad bajo fianza.
La policía ha acusado a 16 personas en relación con la investigación de JPEX, incluyendo a las personalidades de internet Lin Zuo y Chen Yi. Hasta la fecha, se han realizado más de 80 arrestos, y se han emitido notificaciones rojas de Interpol para tres supuestos cabecillas que aún están prófugos.
