FBI crea token cripto para atrapar estafadores en caso histórico de manipulación de mercado
Fiscales de EEUU acusan a 18 individuos y entidades en la primera acusación criminal por manipulación y wash trading del mercado cripto.
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El FBI creó su propio token, NexFundAI, para exponer a actores fraudulentos en el mercado cripto. Como resultado, los fiscales estadounidenses en Boston han acusado a 18 individuos y entidades, incluyendo cuatro grandes firmas cripto—Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade—en una acusación criminal por manipulación de mercado.
Los cargos provienen de un fraude generalizado que involucra la manipulación del mercado y «wash trading» diseñados para engañar a inversores e inflar los valores de cripto. Trabajando encubiertamente, el FBI lanzó el token para atraer los servicios de las firmas acusadas, que supuestamente se especializaban en inflar los volúmenes y precios de comercio para obtener beneficios.
“El FBI tomó la medida sin precedentes de crear su propio token y compañía para identificar, perturbar y llevar a estos supuestos estafadores ante la justicia,” dijo Jodi Cohen, Agente Especial a Cargo de la División de Boston del FBI.
Los cargos cubren un amplio esquema de wash trading, donde los acusados inflaron artificialmente el valor de más de 60 tokens, incluyendo el Token de Saitama, que en su punto máximo alcanzó una capitalización de mercado de $7.5 billones.
Los conspiradores supuestamente hicieron afirmaciones falsas sobre los tokens y usaron tácticas engañosas para desorientar a los inversores. Después de inflar artificialmente los precios de los tokens, cosechaban a estos valores inflados, defraudando a los inversores en un clásico esquema de «pump and dump».
Las compañías cripto también contrataron supuestamente a creadores de mercado como ZM Quant y Gotbit para llevar a cabo estas operaciones de wash. Estas firmas ejecutarían operaciones falsas usando múltiples carteras, ocultando la verdadera naturaleza de la actividad mientras creaban volumen de comercio falso para hacer que los tokens parecieran más atractivos para los inversores.
Un empleado de ZM Quant describió la práctica como una manera de “hacer que otros compradores pierdan dinero para obtener una ganancia”.
Las autoridades han incautado más de $25 millones en cripto y desactivado múltiples bots de comercio responsables de millones en operaciones de wash. Varios acusados ya se han declarado culpables o han acordado hacerlo, mientras que otros fueron aprehendidos en los EEUU, el Reino Unido y Portugal.
El fiscal asistente de los EE. UU., Joshua Levy, enfatizó que el wash trading ha sido proscrito desde hace tiempo en los mercados financieros tradicionales, y ahora las mismas reglas se aplican a la industria cripto. Esta operación, denominada “Operación Token Mirrors”, representa un paso importante en la lucha contra el fraude en el espacio de activos digitales en rápida expansión.
Los acusados, presumidos inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, enfrentan severas penas, incluido hasta 20 años de prisión por cargos de manipulación de mercado y fraude electrónico. El caso sirve como un recordatorio contundente de los riesgos en el mercado cripto y la importancia de la diligencia debida al invertir en activos digitales.
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