Binance colabora con autoridades de Taiwán en operativo contra lavado de dinero por $6.2M
Esfuerzo colaborativo lleva a la detención de nueve en caso de lavado de activos virtuales.
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El departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) de Binance se ha unido recientemente con el Buró de Investigación del Ministerio de Justicia de Taiwán y la Oficina del Fiscal del Distrito de Taipéi para desmantelar una operación de lavado de dinero de NT$200 millones ($6.2 millones), según lo indicado por Binance en un comunicado de prensa publicado hoy.
Como se informó, los sospechosos en el caso estaban involucrados en actividades de lavado de dinero utilizando activos virtuales. Crearon registros falsos de conversaciones con clientes, pruebas de remesas y datos de verificación de identidad forjados para ocultar sus operaciones ilegales y parecer legítimos.
Binance respondió rápidamente a la solicitud de las autoridades, organizando una reunión en línea con investigadores y fiscales. El equipo de FCC en Binance ofreció recomendaciones expertas derivadas de su análisis de flujos cripto, ayudando en la identificación de los sospechosos.
El fiscal Lo Wei-yuan acusó a nueve individuos de fraude agravado, violaciones a la Ley de Control de Lavado de Dinero y leyes de prevención del crimen organizado.
Según Binance, el caso destaca la eficacia de las asociaciones público-privadas en la lucha contra los crímenes financieros. El compromiso continuo de Binance con la protección de los usuarios y la colaboración con las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo sigue desempeñando un papel crucial en el mantenimiento de la integridad del ecosistema de activos digitales.
Binance tiene un historial de asistencia en acciones similares de aplicación de la ley en otros países, incluyendo los Países Bajos e India.
La colaboración de Binance con las autoridades taiwanesas muestra una tendencia creciente de colaboraciones público-privadas para combatir los crímenes financieros, particularmente aquellos que involucran activos digitales. Tether, el principal emisor de stablecoins del mundo, ha colaborado consistentemente con reguladores globales en numerosas operaciones contra el lavado de dinero.
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