Binance enfrenta investigación judicial en Francia por lavado de dinero y fraude fiscal
Autoridades francesas investigan a Binance por presunto lavado de dinero, fraude fiscal y violaciones comerciales entre 2019 y 2024.
Conclusiones Clave
- Investigadores franceses examinan a Binance por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de drogas, fraude fiscal y comercio no regulado.
- La investigación incluye actividades desde 2019 hasta 2024 en toda la UE.
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Binance está bajo investigación judicial en Francia por acusaciones de lavado de dinero, fraude fiscal y otros delitos.
La investigación, dirigida por la división de delitos económicos y financieros del fiscal público de París (JUNALCO), también incluye acusaciones de lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas.
Un informe de Reuters indicó que la investigación cubre actividades desde 2019 hasta 2024 en toda Francia y la Unión Europea.
JUNALCO inició la investigación tras recibir quejas de usuarios sobre pérdidas financieras supuestamente provocadas por información engañosa proporcionada por el exchange de cripto más grande del mundo.
Los usuarios también alegaron que Binance operaba sin las aprobaciones regulatorias requeridas.
Las autoridades francesas ya habían realizado una investigación preliminar sobre Binance en 2023, examinando posibles violaciones de solicitud ilegal de clientes y lavado de dinero.
El exchange enfrenta desafíos legales crecientes a nivel mundial, incluyendo una decisión del Tribunal Supremo de EEUU que permite que proceda una demanda sobre ventas de tokens no registrados.
En Australia, los reguladores demandaron a la operación local de derivados de Binance por presuntamente clasificar incorrectamente a clientes minoristas como clientes mayoristas, eliminando protecciones al consumidor.
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