Binance entre las empresas de cripto inspeccionadas en la expansión de controles AML de Francia
Reguladores franceses habrían pedido a Binance reforzar su gestión de riesgos y controles de cumplimiento.
Conclusiones Clave
- Las autoridades francesas están realizando inspecciones de AML en firmas de cripto, incluyendo a Binance.
- A las empresas se les permite tiempo para corregir problemas de cumplimiento, pero la falta de cumplimiento podría llevar a sanciones o descalificación del proceso de licenciamiento MiCA de Francia.
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Las autoridades francesas han realizado controles de cumplimiento contra el lavado de dinero a Binance y otros exchanges de cripto como parte de una revisión del mercado de proveedores de servicios de activos digitales registrados, según Bloomberg.
De acuerdo con el informe, la ACPR, regulador prudencial de Francia, solicitó a Binance que fortalezca sus medidas de cumplimiento actualizando sus sistemas y expandiendo sus equipos de riesgo y cumplimiento. Los esfuerzos del regulador buscan asegurar que los exchanges de cripto cumplan completamente con los requisitos de AML y contra el financiamiento del terrorismo a nivel de la UE antes de recibir la autorización MiCA.
Los hallazgos de las inspecciones de la ACPR se pasan al AMF, el regulador de mercados de Francia, que da a las empresas tiempo para remediar deficiencias. Aquellas que no cumplan corren el riesgo de enfrentar penalizaciones o perder acceso a la licencia MiCA, necesaria para operar a través de la UE. Hasta la fecha, solo unas pocas entidades, como Deblock, GOin, Bitstack y CACEIS, han obtenido la aprobación.
