Binance se enfrenta a multa de $2,2 millones en India por infracciones de AML

La decisión llega en medio de un aumento en la adopción cripto en el país y un impulso por parte de las autoridades para regular más eficazmente el sector.

Binance se enfrenta a multa de $2.2 millones por parte del organismo fiscalizador financiero de la India por infracciones AML

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La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU) ha multado a Binance con 188,2 millones de rupias ($2,25 millones) por violaciones a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PLMA) mientras operaba dentro de su jurisdicción, según una orden fechada el 19 de junio de 2024.

El organismo fiscalizador financiero de la India ordena a Binance pagar una multa de $2.25 millones – Fuente: FIU-INDIA

En particular, la FIU encontró que Binance no cumplió con varias regulaciones de la PLMA, incluyendo mantener registros adecuados de transacciones financieras, adherirse a los requisitos de reporte de actividades sospechosas e implementar medidas para prevenir el lavado de dinero.

Como Proveedor de Servicios de Activos Digitales Virtuales, Binance es reconocido como una entidad de reporte bajo la PLMA, necesitando mantener y reportar registros de transacciones e implementar medidas rigurosas de AML.

Sin embargo, la investigación de la FIU-IND encontró que Binance no cumplió con estos requisitos. En enero de 2024, las autoridades indias emitieron notificaciones de causa probable a Binance y varias otras exchange cripto offshore, llevando eventualmente a su salida del mercado indio por operaciones no autorizadas.

El mes pasado, Binance, junto con KuCoin, recibió aprobación condicional de la FIU. Esta aprobación se otorgó bajo la condición de que Binance pagara una multa luego de una audiencia con la FIU.

La FIU también señaló en la orden que ha emitido instrucciones específicas para Binance para garantizar el cumplimiento futuro con la PLMA y sus Reglas asociadas de Mantenimiento de Registros.

Binance aún no ha emitido un comunicado público respecto a la multa. Esta noticia llega en medio de una creciente tendencia de escrutinio regulatorio en torno a las exchange cripto en la India.

Los problemas regulatorios de Binance se extienden más allá de la India. El mes pasado, el Centro de Análisis de Transacciones y Reportes Financieros de Canadá (FINTRAC) también impuso una multa administrativa de $4.4 millones a Binance por no registrarse como negocio de servicios monetarios extranjeros y por no informar sobre grandes transacciones de moneda digital. Binance ha impugnado estas alegaciones.

Mientras tanto, el brazo americano de Binance, Binance.US, ha enfrentado crecientes desafíos por parte de las autoridades estatales en los EEUU. Varios estados, incluyendo Dakota del Norte, Carolina del Norte, Alaska, Florida, Maine y Oregón, han revocado o rechazado renovar las licencias de transmisor de dinero de la exchange debido a problemas de cumplimiento y complicaciones legales.

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