Binance recibe carta del Tesoro por posibles violaciones de sanciones vinculadas a Irán

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Binance recibió una carta del Departamento del Tesoro de los EEUU solicitando entrevistas con empleados y registros relacionados con posibles violaciones de sanciones, aumentando la presión sobre el exchange de cripto más grande del mundo mientras sigue bajo la monitorización de un designado por EE.UU.

La carta del Tesoro, fechada el 19 de abril, sigue a informes que alegan que fondos vinculados a Irán se movieron a través de Binance, según Bloomberg. Binance dijo el jueves que está comprometido a cooperar con su monitor independiente y las agencias relevantes, añadiendo que está proporcionando plena cooperación y transparencia.

The Information primero informó de la carta del Tesoro, diciendo que el departamento exigió que Binance cumpla con su programa de monitorización después de informes de que más de $1 mil millones en cripto vinculado a Irán fluían a través del exchange.

La solicitud llega después de que el Senador Richard Blumenthal iniciara una investigación sobre las obligaciones de cumplimiento de Binance en abril. En una carta al DOJ y al Tesoro, Blumenthal citó informes a principios de 2026 alegando que Binance había facilitado miles de millones de dólares en evasión de sanciones para entidades vinculadas con Irán y solicitó detalles sobre el estado de la monitorización del cumplimiento del exchange.

The Wall Street Journal informó en marzo que el Departamento de Justicia estaba investigando el uso de Binance por parte de Irán para evadir sanciones de EE.UU. después de que el exchange desmantelara una investigación interna.

La supervisión actual de Binance proviene de su acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses. La compañía se declaró culpable de cargos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y violaciones de sanciones y acordó pagar aproximadamente $4.3 mil millones en multas. El fundador Changpeng Zhao también se declaró culpable, renunció como CEO, pagó una multa de $50 millones y posteriormente cumplió cuatro meses de prisión.

El acuerdo también colocó a Binance bajo monitores independientes. El Departamento de Justicia nombró a Frances McLeod de Forensic Risk Alliance para un término de tres años, mientras que FinCEN del Tesoro seleccionó a Sharon Cohen Levin de Sullivan & Cromwell para un término de cinco años para supervisar las mejoras en el cumplimiento.

El renovado escrutinio llega mientras Binance ha visto rotación entre el personal de cumplimiento senior. Bloomberg informó en abril que el Jefe de Cumplimiento Noah Perlman había discutido dejar la compañía en 2026 o 2027, mientras que Binance dijo que no tenía fecha de salida, no se había identificado un sucesor y permanecía comprometido con el trabajo por delante.

Binance, fundada en 2017, creció rápidamente para convertirse en el exchange de criptomonedas más grande del mundo, manejando enormes volúmenes de transacciones mientras navegaba por un paisaje regulatorio incierto. Las preocupaciones en torno a las prácticas de lucha contra el lavado de dinero (AML) y la adhesión a las sanciones aumentaron, culminando en un acuerdo histórico en agosto de 2023. Este acuerdo necesitaba cambios extensos en la infraestructura de cumplimiento de Binance, nombrando monitores independientes para asegurar la adhesión a las regulaciones de EE.UU. A pesar de estas medidas, las recientes alegaciones sugieren que el exchange siguió facilitando transacciones potencialmente ilícitas, específicamente vinculadas a Irán, planteando preguntas sobre la efectividad de las reformas implementadas.

A medida que aumentó el escrutinio, la investigación del Departamento del Tesoro de EE.UU. refleja tensiones continuas entre la innovación en criptomonedas y el cumplimiento regulatorio necesario. En un sector caracterizado por avances rápidos y prácticas descentralizadas, exchanges como Binance enfrentan el desafío formidable de cumplir con regulaciones financieras complejas mientras mantienen la eficiencia operativa. La situación se complica aún más por consideraciones geopolíticas, notablemente las estrictas sanciones de EE.UU. contra Irán, subrayando la necesidad crítica de que los exchanges refuercen sus marcos de cumplimiento frente a riesgos significativos de seguridad nacional.