Binance despide a investigador por exponer manipulación de mercado con DWF Labs — WSJ
El cumplimiento de Binance está bajo escrutinio tras el supuesto despido de un empleado denunciante.
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Binance ha despedido, según se informa, a un miembro de su equipo de vigilancia del mercado que descubrió evidencias de manipulación del mercado por parte de DWF Labs, uno de los clientes de alto perfil del exchange.
De acuerdo con un informe del Wall Street Journal, el empleado despedido y sus colegas habían identificado casos de esquemas de bombeo y descarga y operaciones de lavado por clientes «VIP», incluyendo a DWF Labs.
El equipo de vigilancia del mercado, que fue contratado para identificar señales de manipulación de mercado y otras actividades ilícitas como parte de los esfuerzos de Binance para mejorar sus prácticas de cumplimiento, encontró que los clientes «VIP» – aquellos que comercian más de $100 millones por mes – participaban en actividades prohibidas por los términos y condiciones de Binance.
DWF Labs, un inversor prolífico en proyectos cripto que surgió a principios de 2023, reportadamente realizaba más de $4 mil millones en operaciones mensuales en el exchange.
Binance ha negado las acusaciones, declarando que rechaza las alegaciones de permitir la manipulación del mercado y que el empleado fue despedido después de que una investigación encontrara que las acusaciones contra el cliente no estaban «completamente fundamentadas».
«Binance rechaza enfáticamente cualquier afirmación de que su programa de vigilancia de mercado haya permitido la manipulación del mercado en nuestra plataforma,» dijo un portavoz del exchange.
DWF Labs también respondió al artículo, alegando que las acusaciones eran «infundadas y distorsionan los hechos.»
«Nos ha llegado al conocimiento que un artículo reciente contiene muchas alegaciones que creemos que son infundadas y que no representan de manera precisa nuestras prácticas empresariales éticas,» dijo DWF Labs en un anuncio a través de su canal de Telegram.
Los investigadores presentaron un informe alegando que DWF Labs había manipulado los precios de varios tokens mediante operaciones de lavado valoradas en $300 millones en 2023. Sin embargo, Binance determinó que no había suficiente evidencia de abuso de mercado, según el informe del WSJ.
Un token específico vinculado al gaming de Web3, YGG, fue nombrado junto a otros seis tokens. YGG es un token lanzado por Yield Guild Games, un Web3 que tiene liderazgo clave de Filipinas, donde Binance está actualmente prohibido.
Una declaración reciente de Binance también dijo que estaba «desconocido» de los documentos, argumentando que si estas alegaciones fueran «muy preocupantes» si resultaran ser ciertas. El fundador de la exchange, Changpeng Zhao, ha sido sentenciado a cuatro meses de prisión después de que la exchange estuviera envuelta en una serie de batallas legales.
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