Tribunal de Beijing sentencia a cinco por transacciones disfrazadas de $166M
China intensifica la aplicaciĆ³n de la ley contra transferencias transfronterizas ilegales, subrayando un escrutinio mĆ”s cercano del uso de activos digitales en actividades de cambio de divisas.
Conclusiones Clave
- Un tribunal de Beijing ha sentenciado a cinco individuos por realizar transacciones de divisas disfrazadas de $166 millones utilizando stablecoins.
- El esquema implicĆ³ el uso de USDT para eludir los estrictos controles de cambio de divisas de China y mover fondos a travĆ©s de fronteras.
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Un tribunal de Beijing sentenció a cinco individuos por realizar transacciones de divisas disfrazadas por $166 millones, destacando la continua represión de China contra las transferencias de moneda no autorizadas usando activos digitales.
Los acusados utilizaron USDT, una stablecoin comúnmente empleada para eludir las restricciones tradicionales de cambio de divisas, para facilitar transferencias transfronterizas que eludieron los estrictos controles de China sobre las conversiones de RMB y los flujos de dinero internacionales.
Recientemente, la fiscalía de China reveló detalles de casos que involucran monedas virtuales para cambios en el extranjero no autorizados, enfatizando la continua aplicación de la ley contra actividades financieras disfrazadas que violan las regulaciones de cambio de divisas del país.
Las recientes sentencias judiciales en China han reforzado consistentemente las prohibiciones sobre el uso de stablecoins como USDT para pagos o funciones similares a divisas, mientras las autoridades mantienen una estricta supervisión de las transacciones transfronterizas tanto tradicionales como basadas en activos digitales.
