Autoridades indias incautan $1.2 millones en caso de fraude con tierras y cripto
Investigadores desentrañan esquemas elaborados con tierras e inversiones digitales, mientras los sospechosos evaden la captura a través de prácticas sofisticadas de lavado de dinero.
Conclusiones Clave
- Las autoridades en India han movido para incautar activos valorados en $1.2 millones en un caso de lavado de dinero.
- Las propiedades incautadas incluyen tierras, un apartamento, y activos cripto.
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La Dirección de Cumplimiento (ED) de India, la agencia de investigación financiera del país, ha incautado provisionalmente propiedades y activos digitales por un valor aproximado de $1.2 millones relacionados con un presunto fraude de inversión en tierras y cripto, según un reciente comunicado de prensa.
Los activos incautados incluyen bienes raíces valorados en más de $670,000 y activos cripto por aproximadamente $530,500, que los investigadores dicen fueron adquiridos con el producto del presunto fraude.
La investigación encontró que las víctimas fueron supuestamente atraídas por promesas de altos retornos a través de ventas de propiedades fraudulentas y esquemas cripto, generando ingresos ilegales estimados en unos $3.2 millones.
Los funcionarios dijeron que la investigación todavía está en curso.
