Departamento de Justicia actúa contra los fundadores de Samourai Wallet
Los fundadores de Samourai Wallet enfrentan hasta 25 años en la última represión cripto del Departamento de Justicia.
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El Departamento de Justicia de EE. UU. ha arrestado al CEO y al CTO de Samourai Wallet, alegando que la compañía operaba un servicio de mezcla de criptomonedas sin licencia que facilitó más de $2 mil millones en transacciones ilegales y lavó más de $100 millones en ingresos criminales.
Keonne Rodriguez, el CEO, y William Lonergan Hill, el CTO y cofundador de Samourai Wallet, fueron arrestados el miércoles. Rodriguez fue detenido en Estados Unidos y se espera que comparezca ante un juez el miércoles o jueves, mientras que Hill fue arrestado en Portugal, con las autoridades estadounidenses buscando su extradición.
Fundada en 2015, Samourai Wallet ofreció una serie de características que mejoran la privacidad diseñadas para ofuscar el origen de los fondos. Sin embargo, los fiscales alegan que estas herramientas habilitaron actividades criminales, con el DOJ afirmando que Samourai Wallet ejecutó más de $2 mil millones en transacciones de manera ilegal y lavó más de $100 millones en ingresos criminales.
El DOJ declaró: «Samourai combinó ilegalmente múltiples características únicas para ejecutar transacciones financieras anónimas valoradas en más de $2 mil millones para sus clientes. Aunque ofrecían Samourai como un servicio de ‘privacidad’, los demandados sabían que era un refugio para criminales que participaban en lavado de dinero a gran escala y evasión de sanciones».
El DOJ también alegó que Hill y Rodriguez “tenían la intención” y sabían que “una parte sustancial de los fondos que Samourai procesaba eran ingresos criminales pasados a través de Samourai con el propósito de ocultación”. La cuenta oficial en X, anteriormente Twitter, también fue acusada de alentar a los usuarios a lavar fondos a través de la cartera.
Los servidores web y el dominio de Samourai fueron incautados en coordinación con autoridades de aplicación de la ley en Islandia. Al momento de escribir, el dominio conduce a una página que informa a los visitantes que fue incautado como parte de una orden de incautación.
Rodriguez y Hill han sido acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años, y un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una pena máxima de cinco años.
Las detenciones de los fundadores de Samourai Wallet representan el movimiento más reciente de los reguladores contra los servicios de mezcla de transacciones y sus desarrolladores. En 2022, el gobierno de EE. UU. sancionó a Tornado Cash, un servicio de mezcla de transacciones basado en Ethereum, con uno de sus desarrolladores, Alexey Pertsev, actualmente en juicio en los Países Bajos por su participación.
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